证券代码：300176         证券简称：鸿特科技           公告编号：2024-067

                   广东鸿特科技股份有限公司
             第五届董事会第二十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次
会议通知已送达全体董事。本次会议于 2024 年 12 月 6 日在公司一层会议室以现
场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次会议
由公司董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，
通过以下决议：
    一、审议通过《关于增加泰国子公司投资额的议案》
    经审议，董事会认为：本次向泰国子公司增加投资额是基于泰国子公司实际
经营发展需要，有利于进一步提升公司综合竞争实力和国际影响力，符合公司业
务布局和中长期战略发展规划，符合公司及全体股东的利益。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加泰国子公司投资额
的公告》。
    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于全资子公司签署厂房租赁合同补充协议的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
全资子公司签署厂房租赁合同补充协议的公告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
    按照《公司章程》的有关规定，鉴于上述议案需提交公司股东大会审议，为
此定于 2024 年 12 月 26 日（星期四）召开公司 2024 年第五次临时股东大会。

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《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


                                     广东鸿特科技股份有限公司董事会
                                                   2024 年 12 月 6 日




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