证券代码：300180           证券简称：华峰超纤           公告编号：2024-005




                   上海华峰超纤科技股份有限公司

    关于选举调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于2024年3月1
日召开公司第五届董事会第十三次会议，审议通过了关于《调整第五届董事会各专
门委员会委员及召集人》的议案。
    为进一步完善公司治理结构，结合公司第五届董事会情况，对公司第五届董事
会各专门委员会个别成员进行选举、调整，调整后的各专门委员会构成情况如下：
    专门委员会                      委员                      主任委员

                     尤飞锋、段伟东、张其斌、鲜丹、陈贤
    战略委员会                                                 尤飞锋
                              品、陈翔宇、朱勤

    提名委员会     尤飞锋、段伟东、陈翔宇、朱勤、赵玉彪         朱勤

    审计委员会     尤飞锋、陈学通、赵玉彪、朱勤、陈翔宇        陈翔宇

    薪酬委员会     尤飞锋、陈贤品、陈翔宇、朱勤、赵玉彪        赵玉彪

    选举、调整后的各专门委员会任期不变，董事会专门委员会任期与公司第五届
董事会任期相同。




    特此公告。




                                                  上海华峰超纤科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                          2024年3月1日