证券代码：300180            证券简称：华峰超纤              公告编号：2024-006




                    上海华峰超纤科技股份有限公司

                      关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”），为进一步规范公司运作，
完善公司治理，结合公司实际情况，修订《公司章程》，并经第五届董事会第十三次
会议审议通过了关于《修订<公司章程>》的议案，现将有关事项公告如下：
    一、《公司章程》修订情况
                 修订前                                      修订后
    第一百零六条 董事会由 10 名董事组成。       第一百零六条 董事会由 9 名董事组成。董
董事会任期届满未及时换届，在股东大会选举    事会任期届满未及时换届，在股东大会选举出
出新一届董事会前，原董事会继续履行职务。    新一届董事会前，原董事会继续履行职务。

    除了上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。
    修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议，同时，公司董事会提
请公司股东大会授权董事会具体办理后续工商备案等手续，具体变更内容以相关市
场监督管理部门最终核准版本为准。


    二、备查文件

    1、上海华峰超纤科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；
    2、修订后的《公司章程》。


    特此公告。




                                                    上海华峰超纤科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                             2024年3月1日