证券代码：300180            证券简称：华峰超纤        公告编号：2024-007




                    上海华峰超纤科技股份有限公司

           关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日召开第五
届董事会第十三次会议审议通过了《召开2024年度第一次临时股东大会》的议案，
董事会决定于2024年3月22日（星期五）召开2024年度第一次临时股东大会。现将本
次股东大会有关事宜通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2024年度第一次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会
    （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开已经公司第五届董事
会第十三次会议审议通过，会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定；
    （四）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议的召开时间：2024年3月22日下午15：30
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024年3月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的时间为2024年3月22日9:15—15:00期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现
场投票、网络投票中的一种形式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，
以第一次有效投票结果为准。
    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他
人出席现场会议。
    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所
交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。
    （六）会议的股权登记日：2024年3月15日。
    （七）会议出席对象：
    1、截至2024年3月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可
书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东。（授权委托书式
样详见附件2）。
    2、公司董事、监事、高级管理人员。
    3、公司聘请的会议见证律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议召开地点
    上海市金山区亭卫南路888号公司三楼会议室
    二、会议审议事项
    本次会议拟审议表决的提案如下：
                                                                            备注
    提案编码                         提案名称
                                                                   该列打勾的栏目可以投票

       100                     总议案：以下所有提案                          √

 非累积投票提案

      1.00        关于《修订<公司章程>》的议案                               √

    特别提示：
    1、上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议，具体内容详见公司2024年3
月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    2、提案1为特别决议议案，即需经出席股东大会独董（包括股东代理人）所持有的
有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获通过。
    3、本次股东大会审议的议案，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并及时公
开披露。（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理
人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

    三、会议登记事项
    （一）登记方式
    1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股
凭证办理登记。
    2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法
人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加
盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。
    3、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间
为准（不接受电话登记）。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和
参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件2、附件3。（以邮件或传真方式进行
登记的股东，请在出席会议时携带上述材料原件）
    （二）登记时间：2024年3月20日（星期三），上午8:30—11:30，下午13:30—17:00
    （三）登记地点：上海市金山区亭卫南路888号 上海华峰超纤科技股份有限公
司证券事务部
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
    五、其他事项
    1、会议联系人：褚玉玺、符娟
    电话：021-57243140                  传真：021-57245968
    电子邮箱：chu.yuxi@huafeng.com、fu.juan@huafeng.com
    地址：上海市金山区亭卫南路888号           邮编：201508
    2、会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。
    六、备查文件
    1、第五届董事会第十三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                               上海华峰超纤科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2024年3月6日
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程


    一、 网络投票的程序
    1、投票代码为“350180”
    2、投票简称“华峰投票”
    3、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （1）投票时间：2024年3月22日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
    （2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （1）互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月22日9:15—15:00。
    （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件 2：

                                          授权委托书
       上海华峰超纤科技股份有限公司：
           兹全权委托               （先生/女士）代表本人/本单位出席上海华峰超纤科技股
       份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位行使表决权。
           委托人姓名/名称：
           委托人身份证号/营业执照号码：
           委托人股东账号：
           委托人持股数：
           受托人姓名：
           受托人身份证号：
           一、表决指示

                                                             备注：该列          表决意见
提案
                               提案名称                      打勾的栏目
编码                                                                      同意    弃权      反对
                                                             可以投票

100     总议案：以下所有提案                                     √

非累积投票提案

1.00    关于《修订<公司章程>》的议案                             √
           注：对于非累积投票提案，请股东在表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏中划√；
       每项均为单选，多选无效，不选视为弃权。

           二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决

           是（     ）          否（       ）
           本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
           委托人签名（法人股东加盖公章）：
           委托日期：          年         月    日


       说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名（委托人为单
       位的应加盖单位公章）；如授权委托书为两页及以上的，请在每页上签字盖章。
附件 3：

                    上海华峰超纤科技股份有限公司

                              股东参会登记表
                                          身份证号码/证件
姓名或名称
                                          号码

股东账号                                  持股数量


联系电话                                  电子邮箱


联系地址                                  邮编


是否本人参会                              备注


注：
    1、如股东为个人，请附本人身份证复印件；如股东为法人，请附加盖公章的营业执照
复印件；
    2、委托他人参会的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供受委托人身份证复印件。