上海市群成律师事务所                                           法律意见书




                             上海市群成律师事务所

                       关于上海华峰超纤科技股份有限公司

                        2023 年度股东大会的法律意见书



致：上海华峰超纤科技股份有限公司



      上海市群成律师事务所（以下简称“本所”）接受上海华峰超纤科技

股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2023

年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会

规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《公司章程》及其他相关法律、法

规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、

召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

      本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的。本所同意将本法

律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向

公众披露。

      本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规

范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的

精神，对本次股东大会所涉及事项和相关文件进行了必要的核查和验证，

现出具法律意见书如下：

      一、本次股东大会的召集、召开程序


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      本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 4 月 19 日

召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《召开 2023 年度股东大会》

的议案。

      经本所律师审查，公司董事会在深圳证券交易所网站及公司指定信息

披露媒体上刊载了《上海华峰超纤科技股份有限公司关于召开 2023 年度

股东大会的通知》（以下简称“通知”）。通知载明了会议的时间、地点、

会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决

权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、投资者参加

网络投票的操作流程、联系电话等。

      本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会

现场会议于 2024 年 5 月 20 日下午 14 点 30 分在上海市金山区亭卫南

路 888 号公司三楼会议室如期召开。本次股东大会召开的时间、地点、会

议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。

      公司通过深圳证券交易所系统投票平台和互联网投票平台向公司股

东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会通知

的内容一致。

      经审查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有

关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。



      二、出席本次股东大会人员的资格

        1．经查验，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共

   计 26 名，代表有表决权股份数       609,822,178 股，占公司有表决权总


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   股数的 34.6281%：

    （1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人

共 7 名，代表有表决权股份数 551,923,224 股，占公司有表决权总股数

的 31.3404%；

    （2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票

时间内通过网络投票系统进行表决的股东共 21 人，代表有表决权股份数

58,406,795 股，占公司有表决权总股数的 3.3166%。

      2．公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高

级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

      本所律师认为，本次股东大会出席及列席人员的资格符合《公司法》、

《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。



      三、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果

      本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票

与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

      1.00    关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案（独立董事在本

次股东大会述职报告）

      2.00    关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

      3.00    关于公司《2023 年度财务报告》的议案

      4.00 《关于续聘审计机构》的议案

      5.00    关于公司《2023 年度报告及摘要》的议案

      6.00    关于《2023 年度拟不进行利润分配》的议案


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       7.00   关于《未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）》的议案

       8.00   关于《2023 年董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案

       9.00   关于修订《公司章程》的议案

       10.00 关于制定《会计事务所选聘制度》的议案


       经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列

明的事项完全一致，不存在会议现场修改议案、提出临时议案等情况。

       为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大

事项的参与度，本次股东大会在审议有关议案时，采用中小投资者单独计

票。

       本次股东大会的现场会议以记名书面投票表决方式，其他未现场出席

的参会股东通过网络投票系统进行表决。出席现场会议的股东及股东代理

人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决，并经监票人和计票人

监票、验票和计票；本次股东大会网络表决于当日下午 3 点结束，深圳证

券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票表决结果。经公司合

并统计现场投票结果及网络投票结果，本次股东大会审议的议案获通过。

       本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会

规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

       四、结论意见

       本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、

行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大

会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

       （以下无正文，下为签署页）
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（本页无正文，为上海市群成律师事务所关于上海华峰超纤科技股份有限

公司 2023 年度股东大会的法律意见书之签字盖章页）




      本法律意见书于 2024 年 5 月 20 日出具，正本一式两份。




上海市群成律师事务所                           负责人：汪灏

      （盖章）

                                               经办律师: 王丹凤




                                               经办律师: 汪灏




                                             二 O 二四年五月二十日




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