证券代码：300182          证券简称：捷成股份           公告编号：2024-020




               北京捷成世纪科技股份有限公司
           第五届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况

    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次

会议于 2024 年 6 月 6 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，并

于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董

事 9 名，实到董事 9 名；董事陈亦昕、聂诗军、孙连钟以通讯表决方式出席会议。

本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会

议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和公司

章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

    二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更

登记的议案》

    经与会董事审议，一致认为：同意公司注册地址由“北京市海淀区知春路 1

号学院国际大厦 709 室”变更为“北京市昌平区百善镇半壁街村 9 号”。并同步

修订《公司章程》中的相关内容。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会办

理相关工商变更登记手续，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本次相

关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办
理工商变更登记的公告》及《公司章程》。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    本议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》的具体内容详见巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第十七次会议决议

    2、深交所要求的其他文件




    特此公告。




                                          北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                   董    事   会

                                                二○二四年六月七日