证券代码：300182          证券简称：捷成股份          公告编号：2024-029




              北京捷成世纪科技股份有限公司
           第五届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况

    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次

会议于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，并

于 2024 年 10 月 11 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到

董事 9 名，实到董事 9 名；董事韩胜利、米昕及 3 位独立董事以通讯表决方式出

席会议。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司部分监事及高级管理人员

列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文

件和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议

如下：

    二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》

    随着公司业务规模的扩大，为保证公司的正常资金周转，确保公司的日常生

产经营，根据公司实际生产经营需要：

    公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请不超过2,000万元人民币的基

本授信额度，期限1年，由控股股东、实际控制人徐子泉先生及其一致行动人康

宁提供个人无限连带责任保证担保，由北京中技知识产权融资担保有限公司提供
连带责任保证担保。

    公司向银行申请的授信为公司的最高使用限额，实际使用额度不得超过银行

基本授信。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额

度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

    最终授信金额、利率、担保方式、手续费率和期限等以银行审批意见为准。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、 备查文件

    1、第五届董事会第十九次会议决议

    特此公告。




                                            北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                   2024 年 10 月 11 日