证券代码：300197      证券简称：节能铁汉    公告编号：2024-061

               中节能铁汉生态环境股份有限公司

               第五届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“节能

铁汉”）第五届董事会第七次（临时）会议于2024年6月19日以现场

及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年6月13日以电子邮

件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事

会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生

主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序

符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及

《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：

    一、审议通过《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议

案》。

    为了满足公司日常运营及业务发展资金需求，同意公司向控股股

东中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）申请不超过

人民币10.63亿元的借款，利率不超过中国人民银行规定的同期贷款

利率标准（LPR），借款额度有效期1年，公司可在规定期限内根据实

际需要申请使用。

    《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：

2024-062）具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披

露网站的公告。
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    公司第五届董事会2024年第五次独立董事专门会议已审议通过

该事项。保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项发表了核查

意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网

站的相关公告。

    何亮先生、杨凯华先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、

郭子丽女士作为关联董事对该事项进行了回避表决。

    表决情况：表决票9票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回

避票6票；表决结果：通过。

    特此公告。




                             中节能铁汉生态环境股份有限公司

                                                       董事会

                                               2024年6月20日




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