证券代码：300197         证券简称：节能铁汉    公告编号：2024-062

                   中节能铁汉生态环境股份有限公司
         关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述

    为了满足中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）日

常运营及业务发展资金需求，公司拟向控股股东中国节能环保集团有限公

司（以下简称“中国节能”）申请不超过人民币10.63亿元的借款，利率不

超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），借款额度有效期1年，

公司可在规定期限内根据实际需要申请使用。

    中国节能为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》的规定，本次交易构成关联交易。

    公司于2024年6月19日召开第五届董事会第七次（临时）会议审议通过

了《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股

股东申请不超过人民币10.63亿元的借款，何亮先生、杨凯华先生、莫夏泉

先生、董学刚先生、胡正鸣先生、郭子丽女士作为关联董事对该事项进行

了回避表决。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定：关联人向上

市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准；

可以豁免提交股东大会审议，本议案在董事会权限范围内，无需提交公

司股东大会审议。

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    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

    二、关联方基本情况

    1、基本情况

    企业名称：中国节能环保集团有限公司

    法定代表人：宋鑫

    注册资本：810,000万元人民币

    住所：北京市大兴区宏业东路1号院25号楼

    企业类型：有限责任公司（国有独资）

    统一社会信用代码：91110000100010310K

    成立日期：1989年6月22日

    经营范围：投资开发、经营、管理和综合利用节能、节材、环保、新

能源和替代能源的项目、与上述业务有关的物资、设备、产品的销售（国

家有专项专营规定的除外）；节电设备的生产与租赁；建设项目监理、评

审、咨询；房地产开发与经营；进出口业务；本公司投资项目所需物资设

备的代购、代销（国家有专项规定的除外）。（市场主体依法自主选择经

营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准

的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的

经营活动。）

    2、财务状况

    截至2023年12月31日，中国节能资产总额280,358,580,839.22元,净

资产89,240,569,521.16元。2023年实现营业收入55,500,009,064.73元，

净利润2,524,168,152.54元。
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     3、关联关系

     中国节能为公司控股股东，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》的规定，本次交易构成关联交易。

     4、中国节能财务状况和经营情况处于良好状态，不是失信被执行人。

     三、关联交易的定价政策和定价依据

     本次控股股东中国节能为公司提供资金支持，利率不超过中国人民银

行规定的同期贷款利率标准（LPR），不存在损害公司及全体股东利益的情

形。

     四、关联交易的主要内容

     1、借款额度：不超过10.63亿元。

     2、借款利率：不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR）。

     3、额度有效期：1年。

     4、其他具体内容以正式借款协议文本为准。

     五、关联交易的目的和对公司的影响

     公司向控股股东中国节能申请不超过人民币10.63亿元的借款，利率

不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），主要为满足公司日

常运营及业务发展资金需求。

     六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金

额

     2024年初至本公告披露日，公司与控股股东中国节能（包含受同一主

体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的

总金额为23.55亿元。

     七、独立董事专门会议审核意见
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    2024年6月19日，公司召开了第五届董事会2024年第五次独立董事专

门会议，审议通过了《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，

独立董事一致认为：上述关联交易事项是为了保障公司日常经营对资金的

需求。本次交易遵循自愿、平等、公平的原则，利率不超过中国人民银行

规定的同期贷款利率标准（LPR），不存在损害公司及全体股东利益的情形。

董事会表决时关联董事均需回避表决，决策程序符合相关法律法规、规范

性文件及《公司章程》规定。

    八、保荐机构中信建投证券股份有限公司核查意见

    经核查，中信建投证券股份有限公司认为：公司向控股股东申请借款

暨关联交易的事项已经公司第五届董事会第七次（临时）会议审议通过，

独立董事召开专门会议审议发表了一致同意的独立意见，该事项的内部审

议程序符合法律法规的有关规定。关于公司向控股股东申请借款暨关联交

易的事项，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东

利益的情形。

    九、备查文件

    1、第五届董事会第七次会议决议；

    2、第五届董事会2024年第五次独立董事专门会议决议；

    3、中信建投证券股份有限公司关于中节能铁汉生态环境股份有限公

司向控股股东申请借款额度暨关联交易的核查意见。

    特此公告。

                              中节能铁汉生态环境股份有限公司

                                                        董事会

                                              2024 年 6 月 20 日
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