证券代码：300197         证券简称：节能铁汉    公告编号：2024-084

                   中节能铁汉生态环境股份有限公司

                   第五届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“节能

铁汉”）第五届监事会第六次（临时）会议于2024年9月18日在公司
七楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年
9月14日以电子邮件、书面形式送达全体监事。应出席本次监事会会
议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席张蕾女士
主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的
规定，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下
决议：
    一、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》。

    公司拟发行股份及支付现金购买中节能大地环境修复有限公司
72.6024%股权及杭州普捷环保科技有限公司 100%股权，并向中国节
能环保集团有限公司在内的不超过 35 名特定投资者发行股份募集配

套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
    本次重组自启动以来，公司及相关各方积极推动本次重组的各项
工作。鉴于本次重组自筹划以来已历时较长，国内外经济及资本市场

环境较本次重组筹划之初已发生较大变化，经与交易各相关方友好协
商、认真研究和充分论证，公司基于审慎性考虑，认为现阶段继续推
进本次重组存在较大不确定性。从维护全体股东特别是中小股东权益


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及公司利益的角度出发，公司决定终止本次重组事项并向深圳证券交
易所申请撤回本次重组相关申请文件。
    经审议，监事会认为：公司终止本次交易的审议程序符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定，终止本次交易不会对公司生产经营
等方面造成重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。因此，监事会同意公司终止本次交易。
    《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项并撤回申请文件的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会

指定的创业板信息披露网站的公告。
    表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《关于公司与本次交易相关方签署相关终止协议的议
案》。
    鉴于公司终止本次交易，公司与本次交易相关方签署相关终止协
议，终止与相关各方已签订的《股份认购协议及其补充协议》《发行

股份及支付现金购买资产协议及其补充协议》 业绩承诺补偿协议》。
    经审阅，监事会同意公司与相关方签署相关终止协议。
    表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                中节能铁汉生态环境股份有限公司
                                                           监事会
                                                   2024年9月19日




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