证券代码：300197        证券简称：节能铁汉      公告编号：2024-095

             中节能铁汉生态环境股份有限公司
            2024年第六次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开；

    2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    (1)现场会议召开日期和时间：2024年10月9日下午15:00。

    (2)网络投票时间为：2024年10月9日。

    ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月9日上

午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

    ②通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间

为：2024年10月9日9:15至15:00的任意时间。

    2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办

公楼7楼会议室。

    3、会议召集人：公司董事会。

    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方

式。

    5、会议主持人：董事长何亮先生。


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    会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等

法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    1、普通股股东出席情况

    （1）出席本次股东大会的股东及/或股东代表共 367 人，持有公司

发 行 在 外 普 通 股 股 份 751,501,387 股 ， 占 公 司 普 通 股 总 股 份

2,965,298,080 股的 25.3432%，其中：

    1）出席本次股东大会现场会议投票的股东及/或股东代表 1 人，持

有公司发行在外普通股股份 735,288,625 股，占公司普通股总股份

2,965,298,080 股的 24.7964%。

    2）通过网络和交易系统投票的股东人数为 366 人，持有公司发行

在外普通股股份 16,212,762 股，占公司普通股总股份 2,965,298,080

股的 0.5468%。

    （2）参加现场会议和网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员

以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小股东及股东

代理人 366 人，持有公司发行在外普通股股份 16,212,762 股，占公司

普通股总股份 2,965,298,080 股的 0.5468%。

    2、优先股股东出席情况

    无优先股股东出席本次股东大会。

    3、本次股东大会没有股东委托独立董事投票。

    4、公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，部分高级管理人

员列席了现场会议。北京中银（深圳）律师事务所见证律师出席现场会


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议进行见证，并出具了《法律意见书》。

    三、提案审议表决情况

    1、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》。

    （1）普通股股东表决情况：

    总表决情况：同意 744,131,709 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.0193％；反对 6,590,772 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.8770％；弃权 778,906 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1036％。

    中小股东总表决情况：同意 8,843,084 股，占出席会议的中小股股

东所持股份的 54.5440％；反对 6,590,772 股，占出席会议的中小股股

东所持股份的 40.6518％；弃权 778,906 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.8043％。

    （2）优先股股东表决情况：

    无优先股股东出席本次股东大会参与表决。

    （3）普通股股东及优先股股东表决情况：

    总表决情况：同意 744,131,709 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.0193％；反对 6,590,772 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.8770％；弃权 778,906 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1036％。

    中小股东总表决情况：同意 8,843,084 股，占出席会议的中小股股

东所持股份的 54.5440％；反对 6,590,772 股，占出席会议的中小股股

东所持股份的 40.6518％；弃权 778,906 股（其中，因未投票默认弃权


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0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.8043％。

    表决结果：通过。

    四、律师出具的法律意见

    北京中银（深圳）律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场

见证并出具《法律意见书》。综上，本所律师认为，公司本次股东大会

的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、

规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席本次

股东大会的人员资格合法有效。本次股东大会的表决程序与表决结果合

法有效。

    五、备查文件

    1、中节能铁汉生态环境股份有限公司2024年第六次临时股东大会

决议；

    2、北京中银（深圳）律师事务所出具的《关于中节能铁汉生态环境

股份有限公司2024年第六次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                    中节能铁汉生态环境股份有限公司

                                                  2024 年 10 月 9 日




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