证券代码：300197      证券简称：节能铁汉     公告编号：2024-102

               中节能铁汉生态环境股份有限公司

              第五届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公

告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届

董事会第十四次（临时）会议于2024年11月6日以通讯表决的方式召

开。会议通知于2024年11月1日以电子邮件、书面形式送达全体董事、

监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事9人，实际出席

会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。公司监事、高级管理

人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司

法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次

会议以记名投票方式通过以下决议：

    一、审议通过《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议

案》。

    为了满足公司日常运营及业务发展资金需求，同意公司向控股股

东中国节能环保集团有限公司申请不超过人民币4.19亿元的借款，利

率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），借款额度

有效期1年，公司可在规定期限内根据实际需要申请使用。

    《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：

2024-103）具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披

露网站的公告。


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   公司第五届董事会2024年第十一次独立董事专门会议已审议通

过该事项。保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项发表了核

查意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露

网站的相关公告。

   何亮先生、杨凯华先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、

郭子丽女士作为关联董事对该事项进行了回避表决。

   表决情况：表决票9票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回

避票6票；表决结果：通过。

   特此公告。




                            中节能铁汉生态环境股份有限公司

                                                      董事会

                                              2024年11月6日




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