证券代码：300197      证券简称：节能铁汉     公告编号：2024-106

               中节能铁汉生态环境股份有限公司

              第五届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公

告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届

董事会第十五次（临时）会议于2024年11月14日以现场及通讯表决相

结合的方式召开。会议通知于2024年11月11日以电子邮件、书面形式

送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事

9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。公司监

事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人

民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》

的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：

    一、审议通过《关于投资设立参股公司的议案》。

    同意公司与安徽兴港化工有限公司签署《关于宁国化工园区综合

建设运营项目投资合作协议》及其补充协议，双方共同出资设立“安

徽宁国化工园区投资建设有限公司”（暂定名，具体以工商核准登记

为准），旨在通过合作共建一流化工园区，更好地整合资源，提升产

业链水平，增强园区的综合竞争力，同时为双方企业带来新的发展机

遇和经济增长点。

    《关于投资设立参股公司的公告》具体内容详见同日刊登在中国

证监会指定的创业板信息披露网站的公告。


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   表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表

决结果：通过。

   特此公告。




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                                                    董事会

                                            2024年11月15日




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