证券代码：300197      证券简称：节能铁汉     公告编号：2024-109

               中节能铁汉生态环境股份有限公司

              第五届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公

告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届

董事会第十六次（临时）会议于2024年11月20日以现场及通讯表决相

结合的方式召开。会议通知于2024年11月15日以电子邮件、书面形式

送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事

9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。公司监

事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人

民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》

的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：

    一、审议通过并提请股东大会审议《关于公司向控股股东申请借

款暨关联交易的议案》。

    《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编

号：2024-110）具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信

息披露网站的公告。

    公司第五届董事会 2024 年第十二次独立董事专门会议已审议

通过该事项。保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项发

表了核查意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业

板信息披露网站的相关公告。


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    何亮先生、杨凯华先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣

先生、郭子丽女士作为关联董事对该事项进行了回避表决。

    表决情况：表决票 9 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0

票，回避票 6 票；表决结果：通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

   二、审议通过《关于召开公司 2024 年第七次临时股东大会的议

案》。

    公司定于 2024 年 12 月 6 日（星期五）15：00 在农科商务办

公楼七楼会议室召开公司 2024 年第七次临时股东大会。

    《关于召开公司 2024 年第七次临时股东大会的通知》具体内

容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

    表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0

票；表决结果：通过。

   特此公告。




                            中节能铁汉生态环境股份有限公司

                                                      董事会

                                             2024年11月20日




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