证券代码：300197          证券简称：节能铁汉     公告编号：2024-115

                   中节能铁汉生态环境股份有限公司

        关于召开公司 2024 年第八次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、

“节能铁汉”）2024年第八次临时股东大会定于2024年12月30日(星期

一)在公司农科商务办公楼七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通

知如下：

    1、股东大会届次：2024年第八次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十七次（临时）

会议审议通过了《关于召开公司2024年第八次临时股东大会的议案》，

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

   （1）现场会议召开日期和时间：2024年12月30日(星期一)下午15:00

   （2）网络投票时间为：2024年12月30日(星期一)

    其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时

间为：2024年12月30日9:15至15:00的任意时间；通过深交所交易系统

进行网络投票的时间为：2024年12月30日上午9:15—9:25，9:30-11:30，

下午13:00-15:00。
                                   1
   5、会议的召开方式：

   本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投

票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网

络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次

投票表决结果为准。

   （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书

委托他人出席现场会议；

   （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在

册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

   6、会议的股权登记日：2024年12月24日(星期二)

   7、出席对象：

   （1）截至2024年12月24日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中

国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

公司股东。

  股份类别      股票代码       股票简称        股权登记日

     A股         300197        节能铁汉      2024年12月24日

   优先股        140008        铁汉优01      2024年12月24日

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）公司聘请的律师。

   （4）其他相关人员。

                              2
   8、会议地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼

会议室。

   二、会议审议事项

   1、审议事项

                     表一：本次股东大会提案编码

                                                       备注
 提案
                         提案名称                  该列打勾的栏
 编码
                                                    目可以投票

非累积投票提案

 1.00    关于变更会计师事务所的议案                     √

   2、特别提示及说明

   （1）审议情况：以上议案已经公司第五届董事会第十七次（临时）

会议审议。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板 信息 披

露网站的相关公告。

   （2）本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除

公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份

的股东以外的其他股东）。

   （3）公司优先股股东有权出席本次股东大会与普通股 股东 共同

表决。

   四、会议登记方法

   1、登记方式：

   （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身

                               3
份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券

账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授

权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登

记。

    （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登

记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证

券账户卡办理登记。

    （3）异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股

东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东

账户复印件。

    2、登记时间：2024年12月26日上午9:00--16:00。

    3、登记地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼

董事会秘书办公室。

    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件

到场。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深

圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流

程见附件一。

    六、其他事项

    1、会务联系方式：

                               4
   联系地址：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事

会秘书办公室。

   邮政编码：518040

   联系人：董学刚、罗竹

   联系电话：（0755）82917023       联系传真：（0755）82927550

   2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

   七、备查文件

   1、公司第五届董事会第十七次（临时）会议决议；

   2、其他备查文件。

    特此公告。




                                中节能铁汉生态环境股份有限公司

                                                          董事会

                                                 2024年12月12日




                                5
附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股：投票代码：350197、投票简称：铁汉投票。

2、优先股：投票代码：369815、投票简称：铁汉优投。

3、填报表决意见或选举票数。

（1）填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权、回避；

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议

案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效

投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已

投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决

意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案

的表决意见为准。

（3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年12月30日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月30日上午9:15，结束

                                6
时间为2024年12月30日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投

资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认

证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身

份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指

引栏目查阅。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统

进行投票。




                               7
  附件二：

                               授 权 委 托 书

  致：中节能铁汉生态环境股份有限公司

       兹委托               女士/先生代表本人/本公司出席中节能铁汉生态环

  境股份有限公司2024年第八次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行

  使表决权。

       本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表

  决权，其行使表决权的后果均为本人/本公司。

                                             备注     同意 反对   弃权 回避

提案
                 提案名称                  该列打勾
编码
                                           的栏目可

                                            以投票

非累积投票提案

1.00   关于变更会计师事务所的议案             √

  委托人名称或姓名：                      委托人身份证号码：

  委托人股东账号：                        委托人持有股数：

  受托人姓名：                            受托人身份证号码：

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期：     年    月      日

  委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。


                                      8
附件三



                 中节能铁汉生态环境股份有限公司

              2024年第八次临时股东大会参会股东登记表




 姓名或名称                 身份证号



 股东账号                    持股数



 联系电话                   电子邮箱



 联系地址                     邮编




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