证券代码：300197         证券简称：节能铁汉    公告编号：2024-113

                   中节能铁汉生态环境股份有限公司

               第五届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五 届

董事会第十七次会议于2024年12月12日以现场及通讯表决 相结 合 的

方式召开。会议通知于2024年12月6日以电子邮件、书面形式 送达 全

体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事9人 ，

实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长何亮先生主持。 公司 监

事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《 中华 人

民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司 章程 》

的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：

    1、审议通过并提请股东大会审议《关于变更会计师事务所的议

案》。

    鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供

审计服务。经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要、审计 工作 连

续性等多方因素，公司拟变更大华会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司2024年度财务审计机构。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《关于拟变 更会 计

师事务所的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定 的创 业

板信息披露网站的公告。

    表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表
                                   1
决结果：通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于召开公司2024年第八次临时股东大会的议案》。

    公司定于2024年12月30日（星期一）15：00在农科商务办 公楼 七

楼会议室召开公司2024年第八次临时股东大会。

    《关于召开公司2024年第八次临时股东大会的通知》具体 内容 详

见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

    表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表

决结果：通过。

    特此公告。




                              中节能铁汉生态环境股份有限公司

                                                       董事会

                                               2024年12月12日




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