证券代码：300197         证券简称：节能铁汉    公告编号：2024-118

                   中节能铁汉生态环境股份有限公司

               第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第

五届董事会第十八次（临时）会议于2024年12月13日以现场及通

讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年12月9日以电子邮件、

书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事

会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮

先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、

召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规

范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通

过以下决议：

     1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的议案》。

    同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资

金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置

募集资金不超过53,400万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事

会批准之日起十二个月。

    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》具体内

容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关

公告。
                                   1
    公司第五届董事会2024年第十三次独立董事专门会议已审议通

过该事项。保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项发表了核

查意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露

网站的相关公告。

    表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；

表决结果：通过。

    特此公告。




                            中节能铁汉生态环境股份有限公司

                                                     董事会

                                             2024年12月13日




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