欣旺达电子股份有限公司
                               《公司章程》修订情况对照表
                                    （2024年2月修订）

                  修订前条款                                 修订后条款
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一
经营项目是：软件开发及销售；兴办实业（具体 般经营项目是：软件开发及销售；兴办实业（具
项目另行申报）；国内商业、物资供销业；货物 体项目另行申报）；国内商业、物资供销业；
及技术进出口；普通货运。（以上项目均不含法 货物及技术进出口；普通货运；光伏发电设备
律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁 租赁；供冷服务。电池制造；电池销售；技术
止项目），许可经营项目是：电池、充电器、仪 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
器仪表、工业设备、自动化设备及产线的研发、 转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，
制造、销售；电子产品的研发、制造、销售；储 凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经
能系统的研发、制造、销售；工业防护用品、劳 营项目是：电池、充电器、仪器仪表、工业设
动防护用品等研发、生产、销售；移动基站、通 备、自动化设备及产线的研发、制造、销售；
信设备、电子触控笔的研发、生产和销售；锂离 电子产品的研发、制造、销售；储能系统的研
子电池材料、高性能膜材料、电解液材料的研发、 发、制造、销售；工业防护用品、劳动防护用
生产、销售；光伏发电设备租赁；供冷服务；供 品等研发、生产、销售；移动基站、通信设备、
电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务； 电子触控笔的研发、生产和销售；锂离子电池
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 材料、高性能膜材料、电解液材料的研发、生
术转让、技术推广。                           产、销售。供电业务；发电业务、输电业务、
                                             供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经
                                             相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
                                             项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

第一百三十六条 董事会行使下列职权：          第一百三十六条 董事会行使下列职权：
    （一）召集股东大会，并向股东大会报告工       （一）召集股东大会，并向股东大会报告
作；                                         工作；
    （二）执行股东大会的决议；                   （二）执行股东大会的决议；
    （三）决定公司的经营计划和投资方案；         （三）决定公司的经营计划和投资方案；

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    （四）制订公司的年度财务预算方案、决算        （四）制订公司的年度财务预算方案、决
方案；                                       算方案；
    （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损        （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏
方案；                                       损方案；
    （六）制订公司增加或者减少注册资本、发        （六）制订公司增加或者减少注册资本、
行债券或其他证券及上市方案；                 发行债券或其他证券及上市方案；
    （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票        （七）拟订公司重大收购、收购本公司股
或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
    （八）在股东大会授权范围内，决定公司对 案；
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事        （八）在股东大会授权范围内，决定公司
项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；     对外投资、收购出售资产、对外担保事项、委
    （九）决定公司内部管理机构的设置；       托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
    （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事        （九）决定公司内部管理机构的设置；
会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项        （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董
和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者 事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬
解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人 事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘
员，并决定其报酬事项和奖惩事项；             任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级
    （十一）制订公司的基本管理制度；         管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
    （十二）制订本章程的修改方案；                （十一）制订公司的基本管理制度；
    （十三）管理公司信息披露事项；                （十二）制订本章程的修改方案；
    （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司        （十三）管理公司信息披露事项；
审计的会计师事务所；                              （十四）向股东大会提请聘请或更换为公
    （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查 司审计的会计师事务所；
总经理的工作；                                    （十五）听取公司总经理的工作汇报并检
    （十六）法律、行政法规、部门规章或本章 查总经理的工作；
程授予的其他职权。                                （十六）法律、行政法规、部门规章或本
                                             章程授予的其他职权。

第一百四十条 董事会应当确定对外投资、收购 第一百四十条 董事会应当确定对外投资、收
出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 购出售资产、对外担保事项、委托理财、关联
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关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和 交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决
决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专 策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专
业人员进行评审，并报股东大会批准。          业人员进行评审，并报股东大会批准。

（一）公司与非关联方达成的购买或出售资产 （一）公司与非关联方达成的购买或出售资产
（不含购买与日常经营相关的原材料、燃料和动 （不含购买与日常经营相关的原材料、燃料和
力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资 动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关
产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的， 的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资
应包含在内）、对外投资（含委托理财、对子公 产的，应包含在内）、对外投资（含委托理财、
司投资等，设立或者增资全资子公司除外）、租 对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除
入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经 外）、租入或租出资产、签订管理方面的合同
营、受托经营等）、赠与或受赠资产、申请银行 （含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资
贷款、资产抵押、债权或债务重组、研究与开发 产、申请银行贷款、债权或债务重组、研究与
项目的转移、签订许可协议、放弃权利（含优先 开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利（含
购买、认缴出资等）等交易事项达到下列标准之 优先购买、认缴出资等）等交易事项达到下列
一的，应当提交董事会审议：                  标准之一的，应当提交董事会审议：




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