证券代码：300207        证券简称：欣旺达          公告编号：<欣>2024-029




                        欣旺达电子股份有限公司

                    关于部分募集资金专户销户的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 18 日出具的《关于同意欣旺达
电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3300 号），
同意欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）向特定对象发
行股票的注册申请。欣旺达向特定对象发行人民币普通股（A 股）93,438,233 股，
发行价格为 41.90 元/股，实际募集资金总额为人民币 3,915,061,962.70 元，扣
除本次发行费用人民币 33,891,752.98 元（不含税）后，实际募集资金净额为人
民币 3,881,170,209.72 元，其中：新增股本人民币 93,438,233.00 元，资本公
积人民币 3,787,731,976.72 元。保荐机构、主承销商东兴证券股份有限公司已
将本次发行认购对象认股款人民币 3,915,061,962.70 元，扣除保荐费、承销费
（含税）人民币 21,075,309.81 元后的剩余款项人民币 3,893,986,652.89 元汇
入公司的募集资金专项账户。

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审
验确认，并出具了 XYZH/2021SZAA50116 号《欣旺达电子股份有限公司验资报告》。

    公司依据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《欣旺达电子股份有限公司募集
资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）的有关规定，对募集资金设
立专用账户进行管理，专款专用。
    二、 募集资金管理情况

                                     1
       根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原
则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理
与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

       三、募集资金专户注销情况

      公司分别于 2023 年 12 月 26 日、2024 年 1 月 18 日召开第六届董事会第三次会
议、第六届监事会第三次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2021
年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，鉴于公司 2021 年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目中
“3C 消费类锂离子电芯扩产项目”已结项，公司已将节余募集资金永久补充流动资
金，该募集账户后续不再使用。为了规范募集资金管理，截至本公告日，公司已办
理完毕该募集资金专户的销户手续。本次注销的募集资金专户情况如下：

  序                                                                募集资金
             公司名称         开户银行            银行账号
  号                                                                  用途

                                                                    3C 消费类
                           中国农业银行
          浙江锂威能源科                                            锂离子电
  1                        股份有限公司      44244001040035903
            技有限公司                                              芯扩产项
                           博罗园洲支行
                                                                        目
                                                                    3C 消费类
                           招商银行股份
          浙江锂威能源科                                            锂离子电
  2                        有限公司金华       579901521710505
            技有限公司                                              芯扩产项
                                分行
                                                                        目

                                                                    3C 消费类
                           中国建设银行
          浙江锂威能源科                                            锂离子电
  3                        股份有限公司 33050167612700001365
            技有限公司                                              芯扩产项
                              兰溪支行
                                                                        目


       公司已将上述募集资金专用账户销户事项及时通知保荐机构及保荐代表人。

                                         2
鉴于上述募集资金专用账户已注销，故公司与相关保荐机构、开户银行签署的《募
集资金三方监管协议》相应终止。


    四、备查文件
    1、募集资金专项账户销户证明。
    特此公告。
                                                欣旺达电子股份有限公司
                                                         董事会
                                                      2024年3月5日




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