欣旺达电子股份有限公司

            董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

    根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等要求，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在
任独立董事张建军、汤旭、刘征兵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
    经核查独立董事张建军、汤旭、刘征兵的任职经历以及签署的相关自查文件，
公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司
主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨
碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独
立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规及制度中对独立董事独立性的相关要求。




                                                欣旺达电子股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2024 年 4 月 11 日




                                   1