证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-061
欣旺达电子股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）全资孙公
司惠州市欣旺达能源科技有限公司（以下简称“惠州能源科技”）因自身经营业
务需要，需向银行、租赁公司等金融机构申请不超过等值人民币3亿元（含）的
综合授信额度，期限不超过3年（含），用于办理长短期流动资金贷款、银行承
兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁等业务。
2、公司控股子公司浙江欣动能源科技有限公司（以下简称“浙江欣动”）
因自身经营业务需要，需向银行、租赁公司等金融机构申请不超过等值人民币5
亿元（含）的综合授信额度，期限不超过3年（含），用于办理长短期流动资金
贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁等业务。
3、公司全资子公司香港欣威电子有限公司（以下简称“香港欣威”）因自
身经营业务需要，需向银行等金融机构申请不超过等值人民币 15 亿元（含）的
综合授信额度,期限不超过 5 年（含），用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、
贸易融资、保函、信用证、外汇衍生品交易等业务。
自合同生效之日起计算，上述授信额度及担保额度可在有效期内滚动使用，
欣旺达对惠州能源科技、浙江欣动、香港欣威的综合授信额度提供全额担保，惠
州能源科技、浙江欣动、香港欣威就该担保事项为欣旺达提供反担保。
上述担保事项中，被担保方惠州能源科技为公司的全资孙公司，浙江欣动为
公司的控股子公司，香港欣威为公司的全资子公司。浙江欣动的其他股东虽未按
照其享有的股东权益比例进行担保，但考虑到欣旺达对浙江欣动的经营管理活动
具有控制权，经营管理风险处于有效控制的范围之内，因此，本次为惠州能源科
技、浙江欣动、香港欣威提供全额担保的风险可控。
2024 年 5 月 7 日公司分别召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第
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八次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《欣旺达
电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《欣旺达电子股份有
限公司对外担保管理制度》等规章制度的要求，本议案尚需提交股东大会审议，
授信额度及担保额度可在有效期内滚动使用。公司拟提请股东大会授权上述担保
方公司法定代表人或法定代表人授权委托人士，在以上批准的担保额度内处理为
子公司向银行、租赁公司等机构申请授信额度提供担保的相关手续和签署有关合
同及文件等事宜。
二、被担保人基本情况
1. 惠州市欣旺达能源科技有限公司
公司名称：惠州市欣旺达能源科技有限公司
统一社会信用代码：91441322MA55ULCH7J
法定代表人：何鹏
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2021 年 1 月 15 日
注册资本：5,000 万元人民币
注册地址：博罗县园洲镇沥西经济联合社振兴大道“基围笃”（土名）地段
经营范围：电池、充电器、仪器仪表、工业机械设备、储能电池、储能系统
软件、电子产品的生产；综合能源的运维与服务管理；合同能源管理；节能技术
及方案的开发、转让、技术维护；综合节能和用能的技术咨询服务；电力工程设
计、施工总承包；承接中央空调蓄冷、蓄热项目设计、施工及技术咨询服务；暖
通、净化工程设计、施工；机电设备安装、工程施工；工业自动化工程设计、施
工；储能系统技术开发、设计、转让；光伏发电、光热发电、风力发电、充电桩、
充电站的开发、建设及运营管理；新能源技术推广服务；氢燃料电池、系统控制
设备及相关零部件的研发、生产、转让、技术维护；生物质发电、供热；节能环
保设备、输变电配套设备、电子产品及通讯设备开发、销售；电源设备；项目咨
询服务；计算机网络软硬件的研发、销售及技术维护；国内贸易、经营进出口业
务；货物进出口；电力销售业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动)
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与公司关系：为公司的全资孙公司
经营状况：
（1）截至 2023 年 12 月 31 日,惠州能源科技经审计的财务数据为：总资产
996,195,379.51 元，总负债 1,018,144,783.59 元,净资产为-21,949,404.08 元，
资产负债率为 102.20%，营业收入 826,015,283.87 元，利润总额-16,843,298.70
元，净利润-15,406,103.58 元。
（2）截至2024年3月31日,惠州能源科技未经审计的财务数据为：总资产
1,136,355,095.90元，总负债1,162,496,175.57元，净资产为-26,141,079.67元，
资产负债率为102.30%，营业收入235,503,754.24元，利润总额-2,441,657.02元，
净利润-4,219,268.09元。
2． 浙江欣动能源科技有限公司
公司名称：浙江欣动能源科技有限公司
统一社会信用代码：91330781MA2JWJQA11
法定代表人：李载波
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：2020 年 8 月 13 日
注册资本：5,000 万元人民币
注册地址：浙江省金华市兰溪市兰江街道鸿运路 16 号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；电池制造；电池销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设
备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；货物进出口(除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
与公司关系：为公司的控股子公司
经营状况：
（1）截至 2023 年 12 月 31 日,浙江欣动经审计的财务数据为：总资产
775,589,253.28 元，总负债 766,552,615.34 元,净资产为 9,036,637.94 元，资
产负债率为 98.83%，营业收入 1,061,411,131.08 元，利润总额 15,872,047.80
元，净利润 14,207,580.45 元。
（ 2 ）截 至 2024年 3 月 31日, 浙江欣 动 未经 审计的财 务数据 为： 总资产
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883,825,555.01元，总负债863,540,757.27元,净资产为20,284,797.74元，资产
负债率为97.70%，营业收入220,807,876.79元，利润总额11,160,074.95元，净
利润11,108,651.08元。
3． 香港欣威电子有限公司
被担保人名称：香港欣威电子有限公司
企业类型：有限责任公司
成立日期：2008 年 11 月 6 日
注册资本：144,640,115.78 港元
注册地址：香港干诺道西 21 号海景商业大厦 801 室
经营范围：电子产品的销售及原材料采购
与公司的关系：为公司的全资子公司
经营状况：
（1）截至 2023 年 12 月 31 日,香港欣威经审计的财务数据为：总资产
796,315,234.53 元，总负债 662,023,192.91 元，净资产为 134,292,041.62 元，
资产负债率为 83.14%，营业收入 1,456,211,659.00 元，利润总额 13,964,978.81
元，净利润 11,425,205.71 元。
（2）截止 2024 年 3 月 31 日,香港欣威未经审计的财务数据为：总资产
1,039,389,370.49 元，总负债 900,057,700.97 元，净资产为 139,331,669.52
元，资产负债率为 86.59%，营业收入 373,073,691.78 元,利润总额 5,011,077.23
元、净利润 5,011,077.23 元。
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披
露日，上述被担保方子公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
欣旺达尚未就本次担保签订协议，本次为惠州能源科技、浙江欣动、香港欣
威提供担保的方式为全额担保，实际担保金额、种类、期限等以最终协商后签署
的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，授信额度及担保
额度可在有效期内滚动使用。相关合同协议自本议案经股东会审议通过后生效。
四、董事会意见
董事会认为，欣旺达为上述惠州能源科技、浙江欣动、香港欣威的综合授信
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额度提供全额担保，可以保障其稳定生产经营，提高资金使用效率，符合欣旺达
的整体利益。同时，被担保方惠州能源科技、浙江欣动、香港欣威就本次担保事
项为公司提供反担保。本次被担保方全资孙公司惠州能源科技、控股子公司浙江
欣动、全资子公司香港欣威的经营活动正常，资信状况良好，具备偿债能力，欣
旺达为其提供担保的风险处于有效控制的范围之内。经过审慎讨论，我们认为本
次担保风险可控，同意本次为子公司、孙公司提供担保。
五、独立董事审核意见
公司于 2024 年 5 月 7 日召开第六届董事会第八次独立董事专门会议，以 3
票同意， 票反对， 票弃权的结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，
并同意将该议案提交公司董事会审议，公司独立董事认为：
（1）被担保方惠州能源科技因自身经营业务需要，需向银行、租赁公司等
金融机构申请不超过等值人民币 3 亿元（含）的综合授信额度，期限不超过 3 年
（含），用于办理长短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用
证、融资租赁等业务。欣旺达为上述综合授信额度提供全额担保，惠州能源科技
就该担保事项为欣旺达提供反担保。
（2）被担保方浙江欣动因自身经营业务需要，需向银行、租赁公司等金融
机构申请不超过等值人民币 5 亿元（含）的综合授信额度，期限不超过 3 年（含），
用于办理长短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资
租赁等业务。欣旺达为上述综合授信额度提供全额担保，浙江欣动就该担保事项
为欣旺达提供反担保。
（3）被担保方香港欣威因自身经营业务需要，需向银行等金融机构申请不
超过等值人民币 15 亿元（含）的综合授信额度, 期限不超过 5 年（含），用于
办理流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生品交易
等业务。欣旺达为上述综合授信额度提供全额担保，香港欣威就该担保事项为欣
旺达提供担保。
欣旺达及其子公司、孙公司能有效地控制和防范风险，本次担保内容及决策
程序符合《上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,
不存在损害公司和股东利益的情形。因此我们同意欣旺达为被担保方惠州能源科
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技、浙江欣动、香港欣威向银行、租赁公司等机构申请综合授信额度提供担保的
事宜。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本次担保总额占 2023 年 12 月 31 日公司经审计净资产（以
下净资产均为“归属于上市公司股东的净资产”）的 9.95%；公司及其子公司对
外已担保余额为 2,425,003.84 万元，占 2023 年 12 月 31 日公司经审计净资产的
104.91%。全部系公司为子公司提供的担保。公司及其控股子公司对合并报表范
围外子公司提供担保已担保余额为 17,824.00 万元，占 2023 年 12 月 31 日公司
经审计净资产的 0.77%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或
因担保被判决败诉而应承担损失的情形。公司及其子公司无逾期对外担保情况。
七、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议。
2、第六届监事会第八次会议决议。
3、第六届董事会第八次独立董事专门会议决议。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 8 日
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