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公司公告

欣旺达:第六届董事会第八次会议决议公告2024-05-08  

证券代码:300207             证券简称:欣旺达       公告编号:<欣>2024-063


                       欣旺达电子股份有限公司

                   第六届董事会第八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    欣旺达电子股份有限公司(以下简称“欣旺达”或“公司”)第六届董事会
第八次会议通知已于 2024 年 4 月 26 日以专人送达、电话、微信等方式发出。会
议于 2024 年 5 月 7 日下午 17:00 在公司会议室以现场方式召开。本次董事会应
到董事 7 人,实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。
    本次会议由公司董事长王威先生主持,与会董事经认真审议,以记名投票表
决方式通过以下决议:
    一、审议通过了《关于推选吴崎右女士担任第六届董事会各专门委员会委员
的议案》。
    同意推选吴崎右女士担任第六届董事会专门委员会的委员及主任委员,具体
如下:
    1.推选吴崎右女士担任第六届董事会薪酬与考核委员会的委员,并担任薪酬
与考核委员会的主任委员(召集人),任期与本届董事会任期一致。第六届董事
会薪酬与考核委员会由三名委员组成,独立董事吴崎右女士、汤旭先生和董事肖
光昱先生担任薪酬与考核委员会委员,其中吴崎右女士任主任委员(召集人)。
其职责权限、决策程序、议事规则遵照《欣旺达电子股份有限公司董事会薪酬与
考核委员会工作细则》执行。
    2.推选吴崎右女士担任第六届董事会战略委员会的委员,任期与本届董事会
任期一致。第六届董事会战略委员会由五名委员组成,独立董事张建军先生、吴
崎右女士和董事王威先生、曾玓先生、周小雄先生担任战略委员会委员,其中王
威先生任主任委员(召集人)。其职责权限、决策程序、议事规则遵照《欣旺达
电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则》执行。

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    薪酬与考核委员会中独立董事占多数且独立董事担任召集人(主任委员),
符合相关法律法规的要求。
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于推选汤旭先生担任第六届董事会审计委员会委员的议
案》。
    同意推选汤旭先生担任第六届董事会审计委员会委员,任期与本届董事会任
期一致。第六届董事会审计委员会由三名委员组成,独立董事张建军先生、汤旭
先生和董事周小雄先生担任审计委员会委员,其中张建军先生任主任委员(召集
人)。其职责权限、决策程序、议事规则遵照《欣旺达电子股份有限公司董事会
审计委员会工作细则》执行。
    董事会审计委员会中独立董事占多数且均不是在公司担任高级管理人员的
董事,审计委员会的召集人张建军先生为独立董事且为会计专业人士,符合相关
法律法规的要求。
    除本次推选审计委员会委员外,汤旭先生同时担任提名委员会主任委员、薪
酬与考核委员会委员。
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于2021年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
    公司《关于 2021 年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    本议案已经独立董事专门会议审议通过。
    四、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
    公司《关于为子公司提供担保的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    本议案已经独立董事专门会议审议通过。
    本议案将由持股3%以上的股东王威先生以临时提案的方式提交公司2024年
第四次临时股东大会审议。
                                    2
特此公告。



                 欣旺达电子股份有限公司
                         董事会
                    2024 年 5 月 8 日




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