证券代码：300207            证券简称：欣旺达        公告编号：<欣>2024-064


                       欣旺达电子股份有限公司

                   第六届监事会第八次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于 2024 年 5 月
7 日在公司会议室召开第六届监事会第八次会议。本次监事会应到监事 3 人，实
到监事 3 人。会议经半数以上监事共同推举由刘荣波女士主持。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》的
规定。会议一致通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
    同意选举刘荣波女士担任公司第六届监事会主席，自监事会决议之日起生效，
任期与第六届监事会任期一致。
    公司《关于选举公司第六届监事会主席的公告》的具体内容详见发布于中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于2021年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
    经核查，监事会认为：公司“3C 消费类锂电池模组扩产项目”已基本建设完
毕，公司本次将该项目节余募集资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等相关法律法规的规定，有利于提高公司资金使用效率，不存
在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    公司《关于 2021 年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
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    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
    公司《关于为子公司提供担保的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案将由持股3%以上的股东王威先生以临时提案的方式提交公司2024年
第四次临时股东大会审议。
    特此公告。




                                                  欣旺达电子股份有限公司
                                                           监事会
                                                     2024 年 5 月 8 日




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