证券代码：300207           证券简称：欣旺达           公告编号：<欣>2024-070




                         欣旺达电子股份有限公司

                   监事会关于2024年限制性股票激励计划

               激励对象名单的公示情况说明及核查意见


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2024 年 4 月 24 日，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）
和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，
公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计
划”）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况
对激励对象进行核查，相关公示情况及核查意见说明如下：

    一、公示情况
    1、公司对激励对象的公示情况
    公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公
开披露了《欣旺达电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要、《欣旺达电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》及《欣旺达电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》
等公告，并于同日在公司内部网站公示了《欣旺达电子股份有限公司 2024 年限
制性股票激励计划激励对象名单》（包含姓名和职务）。
    （1）公示内容：2024 年限制性股票激励计划激励对象姓名及职务；
    （2）公示时间：2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 7 日；
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    （3）公示方式：公司内部网站；
    （4）公示结果：在公示时限内，没有组织或个人提出异议，无反馈记录。
    2、公司监事会对拟激励对象的核查方式
    公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、拟激励对象与公司签订的劳动合
同或劳务合同、身份证件等事项。

    二、监事会核查意见
    公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》、《自律监管指南》、
《公司章程》以及本次激励计划的规定，以及公司对本次拟激励对象名单及职务
的公示情况及核查结果，发表核查意见如下：
    1、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等规定的任职资格。
    2、激励对象符合《管理办法》、《上市规则》等文件规定的激励对象条件。
激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成
为激励对象的情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    3、本次激励计划涉及的激励对象为公司的董事、高级管理人员、核心技术
（业务）骨干人员，不包含独立董事和监事。
    本激励计划激励对象包含 2 名外籍员工，公司将其纳入本激励计划的原因在
于该激励对象在公司的业务拓展等方面起到不可忽视的重要作用，本次激励计划
的实施将更加促进公司核心人才队伍的建设和稳定，有助于公司的长远发展。因
此，纳入该员工作为激励对象具有必要性和合理性。
    本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。董事、高级管理人员必须

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经公司股东大会选举或董事会聘任。
    综上，公司监事会认为，列入《欣旺达电子股份有限公司 2024 年限制性股
票激励计划激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的
条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象
合法、有效。



    特此公告。




                                               欣旺达电子股份有限公司
                                                          监事会
                                                    2024 年 5 月 16 日




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