证券代码：300207                 证券简称：欣旺达             公告编号：<欣>2024-116


                           欣旺达电子股份有限公司

          关于公司第三期员工持股计划存续期再次展期的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）于2024年10月
28日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计
划存续期再次展期的议案》，同意公司将第三期员工持股计划存续期展期12个月，
即延长至2026年1月19日。现将相关情况公告如下：
     一、公司第三期员工持股计划的基本情况
     公司分别于2021年12月30日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监
事会第二十二次会议、2022年1月19日召开2022年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于审议＜欣旺达电子股份有限公司第三期员工持股计划（草案）＞及摘
要的议案》、《关于审议＜欣旺达电子股份有限公司第三期员工持股计划管理办
法＞的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理第三期员工持股计划相
关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划（以下简称“本
次员工持股计划”或“员工持股计划”）并授权董事会办理相关事宜。“欣旺达
电子股份有限公司第三期员工持股计划”通过陕西省国际信托股份有限公司设立
“陕国投金玉50号证券投资集合资金信托计划”进行管理，通过二级市场购买
等法律法规许可的方式取得并持有公司的股票。本次员工持股计划相关安排及进
展事宜详见公司于2022年1月1日、2022年2月7日、2022年2月16日、2023年2月14
日 、 2023 年 7 月 28 日 、 2023 年 10 月 27 日 、 2024 年 7 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    截至本公告日，公司员工持股计划通过“陕国投金玉50号证券投资集合资金
信托计划”持有公司股票11,630,000股,占公司目前总股本1,862,217,256股的
0.62%。
     二、公司第三期员工持股计划存续期展期的情况

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    公司分别于2023年10月23日、2023年10月25日召开第三期员工持股计划第二
次持有人会议和第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持
股计划存续期展期的议案》，同意公司将第三期员工持股计划存续期展期12个月，
即延长至2025年1月19日。
    鉴于公司第三期员工持股计划存续期将于2025年1月19日届满，目前所持有
公司股票尚未出售。根据《欣旺达电子股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》
的相关规定，“（1）本员工持股计划的存续期为不超过24个月，自股东大会审
议通过本员工持股计划之日起计算，经持有人会议和公司董事会审议通过后，员
工持股计划的存续期限可以延长。（2）本员工持股计划的存续期上限届满前2个
月，经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并提交公司董
事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。（3）如因公司股票停牌或者
窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届
满前全部变现时，经持有人会议和公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续
期限可以延长。”
    基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司召开了第三期员工持
股计划第三次持有人会议和第六届董事会第十二次会议，均审议通过了《关于公
司第三期员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意公司将第三期员工持股计
划的存续期再次展期12个月，即延长至2026年1月19日。
    在公司第三期员工持股计划的存续期内，公司第三期员工持股计划管理委员
会将根据本次员工持股计划的相关规定、公司股票价格情况择机出售公司股票，
若持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。
    三、备查文件
    1、公司第三期员工持股计划第三次持有人会议决议；
    2、第六届董事会第十二次会议决议。
    特此公告。

                                                 欣旺达电子股份有限公司
                                                           董事会

                                                      2024 年 10 月 30 日




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