证券代码：300207           证券简称：欣旺达       公告编号：<欣>2024-148


                      欣旺达电子股份有限公司

             关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）定于2025年1
月16日（周四）召开2025年第一次临时股东大会，通知事项如下：

    一、 召开本次会议的基本情况

    1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

    2. 股东大会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会

    3. 会议召开的合法性和合规性：公司第六届董事会第十四次会议同意召开
本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。

    4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召
开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

    5. 会议召开日期和时间：

    （1）现场会议召开时间：2025年1月16日（周四）下午14：30。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

                                   1
间为：2025年1月16日（周四）上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

     通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年1月16
日（周四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

     （3）公司将于2025年1月9日（周四）发布本次股东大会召开的提示性公告。

     6. 股权登记日：2025年1月8日（周三）

     7. 出席对象：

     （1）截至2025年1月8日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。

     （2）公司相关董事、监事、高级管理人员。

     （3）公司聘请的律师。

     8. 现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股
份有限公司会议室。

     二、 会议审议事项：

     本次股东大会的提案编码示例表，如下：

                                                                    备注
提案编码                     提案名称                         该列打勾的栏目可
                                                                  以投票

   100             总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

                                 非累积投票提案
  1.00       《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》         √
  2.00                 《关于修订<公司章程>的议案》                 √
  3.00               《关于为子公司提供担保的议案》                 √
     上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，议案内容详见中国
证监会创业板指定的信息披露网站刊登的公告及文件。

    三、会议登记事项
                                        2
    1. 登记方式

    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。

    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附
件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

    （3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附
件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

    （4）本次会议不接受电话登记。

    2．登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年1月15日（周三）9:00至
17:00；采取信函或传真方式登记的须在2025年1月15日（周三）17:00之前送达
或传真到公司。

    3．登记地点及信函邮寄地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣
旺达电子股份有限公司董秘办（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”
字样；邮编：518108；传真号码：0755-29517735）。

    4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。

    四、参加网络投票的具体操作流程

     在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
    五、其他事项

    1．联系方式：

                                     3
   联系人：曾玓、刘荣波

   联系地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限
公司董秘办

   联系电话：0755-27352064；传真：0755-29517735

   邮箱：zengdi@sunwoda.com；liurongbo@sunwoda.com

   邮政编码：518108

   2．本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。

   六、备查文件

   1.第六届董事会第十四次会议决议；

   2.第六届监事会第十四次会议决议；

   3.深交所要求的其他文件 。

   特此通知。

                                         欣旺达电子股份有限公司

                                                  董事会

                                            2024 年 12 月 24 日




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附件一：参加网络投票的具体操作流程



一、网络投票的程序

    1．投票代码与投票简称：投票代码：“350207”；投票简称：“欣旺投票”。

    2.填报表决意见或选举票数。

    本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序
   1．投票时间：2025 年 1 月 16 日（周四）上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下
午 13:00—15:00。
   2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月16日（周四）上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     5
附件二：参会股东登记表

 股东姓名/名称

 身份证号码/营业执照号
 码

 股东账号


 持股数量


 是否委托代理人参会


 联系电话


 联系地址


 电子邮件


 邮编



 股东签字（法人股东盖章）




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附件三：授权委托书

    兹全权委托               先生/女士代表本人（本公司）出席欣旺达电子股份
有限公司2025年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本
人（本公司）行使表决权：

                                                    备注        同意   反对   弃权
 提案
                       提案名称                 该列打勾的栏
 编码
                                                目可以投票

  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

                                  非累积投票提案
         《关于董事、监事及高级管理人员薪酬
 1.00                                                 √
                     方案的议案》
 2.00        《关于修订<公司章程>的议案》             √
 3.00      《关于为子公司提供担保的议案》             √

（表决票填写说明：在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为准。）

委托人签字（盖章）：                           委托人身份证号码：


委托人股东账号：                               委托人持有股份数：


受托人签字：                                   受托人身份证号码：


委托日期：

备注：
1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。




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