证券代码：300209           股票简称：*ST 有树        公告编号：2024-042

                     有棵树科技股份有限公司
         第六届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2024 年第三次
临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件形式发
出。本次会议于 2024 年 5 月 15 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席黎骅
先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司副总经理兼董事会秘书列席了
会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）及有关法律法规、规章、规范性文件及《有棵树科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经表决，审议通
过了如下决议：

    一、审议通过《关于非独立董事及关联方向公司提供免息借款暨关联交易的
议案》

    为满足资金需求，公司非独立董事肖四清先生、肖燕女士、佘婵女士及关联方
拟向公司及下属全资、控股子公司提供总额不超过人民币 5,000 万元的借款，借款
额度自董事会审议通过之日起一年内有效，借款利率为 0%。
    公司监事会审核后认为，非独立董事及关联方为公司及子公司提 供无息借款
额度支持事项，有利于解决公司及子公司资金需求问题，符合公司的根本利益，不
存在损害公司和中小股东利益的情形。
    《关于非独立董事及关联方向公司提供无息借款暨关联交易的公 告》详见公
司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
    表决结果：本议案以 3 名同意，占出席会议监事人数的 100%；0 名反对，0 名
弃权，获得通过。

    特此公告

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    有棵树科技股份有限公司
          监   事   会
    二〇二四年五月十五日




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