证券代码：300209           证券简称：*ST有树          公告编号：2024-066

                    有棵树科技股份有限公司
        第六届董事会2024年第五次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第五
次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 8 月 29 日以电子邮件形式
发出。本次会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长肖
四清先生主持，会议应到董事 7 名、实到董事 7 名，全体监事及高级管理人员列
席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规章、规范性文件及《有棵
树科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经
投票表决，审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于临时管理人公开招募和遴选（预）重整投资人的议案》

    为维护广大债权人、中小投资者等利害关系人合法权益，推动公司预重整工
作，公司临时管理人依照《中华人民共和国企业破产法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》及相关法律规定，决定公开招募
和遴选（预）重整投资人。
    《关于临时管理人公开招募和遴选（预）重整投资人公告》具体内容详见公
司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。
    表决结果：本议案以7名同意，占出席会议有表决权董事人数的100%；0名反
对，0名弃权，获得通过。

    特此公告



                                               有棵树科技股份有限公司

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      董   事   会
    二〇二四年八月三十日




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