证券代码：300212          证券简称：易华录           公告编号：2024-020


            北京易华录信息技术股份有限公司
         第五届董事会第四十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第五
届董事会第四十四次会议于 2024 年 5 月 28 日（星期二）以现场会议的方式在公
司十楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 5 月 23 日以专人送达、邮件等方式送
达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由
公司董事长林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
    一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    公司拟使用暂时闲置的不超过 70,000 万元（含本数）募集资金临时补充流
动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    公司独立董事专门会议发表了同意的审核意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
    二、审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构和增加实施地点的
议案》
    董事会认为在募投项目投资总额、投资项目不发生变更的前提下，将募投项
目的内部投资结构进行调整，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在
损害股东及中小股东利益的情形，符合公司整体战略规划和长远发展需要。
    公司独立董事专门会议发表了同意的审核意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。该议案尚需提交公司
股东大会审议。


    特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
                    2024 年 5 月 28 日