证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-030
债券代码：148002 债券简称：22 华录 01
北京易华录信息技术股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度股东大
会于 2024 年 6 月 25 日以现场与网络投票相结合的方式在公司十层会议室召开，
公司董事会于 2024 年 6 月 5 日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通
知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2024 年 6 月 25 日 9:15-15:00。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份
280,764,879 股，占公司有表决权股份总数的 38.8186％。其中：通过现场投票的
股东 7 人，代表股份 257,818,481 股，占公司有表决权股份总数的 35.6461％。
通过网络投票的股东 26 人，代表股份 22,946,398 股，占公司有表决权股份总数
的 3.1726％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 31 人，代表股
份 23,431,247 股，占公司有表决权股份总数的 3.2396％。其中：通过现场投票
的中小股东 5 人，代表股份 484,849 股，占公司有表决权股份总数的 0.0670％。
通过网络投票的中小股东 26 人，代表股份 22,946,398 股，占公司有表决权股份
总数的 3.1726％。
本次会议由董事长林拥军先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见
证律师列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议经过股东的充分讨论，书面形成以下决议：
1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 280,343,479 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8499％；反对 421,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1500％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0001％。
中小股东总表决情况：同意 23,009,847 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 98.2015％；反对 421,200 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 1.7976％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0009％。
2、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 280,343,679 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8500％；反对 421,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1500％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 23,010,047 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 98.2024％；反对 421,200 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 1.7976％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
3、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 280,343,679 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8500％；反对 421,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1500％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 23,010,047 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 98.2024％；反对 421,200 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 1.7976％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
4、审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
总表决情况：同意 280,343,679 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8500％；反对 421,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1500％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 23,010,047 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 98.2024％；反对 421,200 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 1.7976％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
5、审议通过《关于<2023 年度利润分配的预案>的议案》
总表决情况：同意 280,348,179 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8516％；反对 416,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1484％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 23,014,547 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 98.2216％；反对 416,700 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 1.7784％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
6、审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 51,223,975 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.1927％；反对 416,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.8069％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0004％。
中小股东总表决情况：同意 23,014,347 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 98.2208％；反对 416,700 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 1.7784％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0009％。
7、审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
总表决情况：同意 278,041,423 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.0300％；反对 2,723,256 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.9699％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0001％。
中小股东总表决情况：同意 20,707,791 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 88.3768％；反对 2,723,256 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 11.6223％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0009％。
8、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 280,343,679 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8500％；反对 421,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1500％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 23,010,047 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 98.2024％；反对 421,200 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 1.7976％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
9、审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构和增加实施地点的议
案》
总表决情况：同意 280,347,879 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8515％；反对 416,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1485％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0001％。
中小股东总表决情况：同意 23,014,247 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 98.2203％；反对 416,800 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 1.7788％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0009％。
10、审议通过《关于独立董事津贴的议案》
总表决情况：同意 280,343,479 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8499％；反对 421,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1501％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 23,009,847 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 98.2015％；反对 421,400 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 1.7985％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
11、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》
总表决情况：同意 280,348,179 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8516％；反对 416,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1484％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 23,014,547 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 98.2216％；反对 416,700 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 1.7784％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
12、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选
人提名的议案》
会议以累积投票的方式选举欧黎先生、杨新臣先生、肖益先生、满孝国先
生、林拥军先生为公司第六届董事会非独立董事，与 1 名职工代表董事共同组
成公司第六届董事会，任期自本次股东大会选举通过之日起 3 年。
12.01.选举欧黎先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
总表决结果：同意 280,400,174 股。
中小股东总表决情况：同意 23,066,542 股。
12.02.选举杨新臣先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
总表决结果：同意 280,260,898 股。
中小股东总表决情况：同意 22,927,266 股。
12.03.选举肖益先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
总表决结果：同意 280,385,074 股。
中小股东总表决情况：同意 23,051,442 股。
12.04.选举满孝国先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
总表决结果：同意 280,081,974 股。
中小股东总表决情况：同意 22,748,342 股。
12.05.选举林拥军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
总表决结果：同意 279,977,798 股。
中小股东总表决情况：同意 22,644,166 股。
13、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人
提名的议案》
会议以累积投票的方式选举赵卫东先生、庄严女士、吴建军先生为公司第
六届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起 3 年。
13.01.选举赵卫东先生为公司第六届董事会独立董事的议案
总表决结果：同意 280,379,671 股。
中小股东总表决情况：同意 23,046,039 股。
13.02.选举庄严女士为公司第六届董事会独立董事的议案
总表决结果：同意 280,364,571 股。
中小股东总表决情况：同意 23,030,939 股。
13.03.选举吴建军先生为公司第六届董事会独立董事的议案
总表决结果：同意 280,355,971 股。
中小股东总表决情况：同意 23,022,339 股。
14、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选
人提名的议案》
会议以累积投票的方式选举许海英女士、刘乐乐女士为公司第六届监事会
非职工监事，与 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自本次股
东大会选举通过之日起 3 年。
14.01.选举许海英女士为公司第六届监事会非职工监事的议案
总表决结果：同意 280,266,394 股。
中小股东总表决情况：同意 22,932,762 股。
14.02.选举刘乐乐女士为公司第六届监事会非职工监事的议案
总表决结果：同意 280,379,670 股。
中小股东总表决情况：同意 23,046,038 股。
三、律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席
本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖印章的《北京易华录信息技术股份有限公司
2023年度股东大会决议》；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京易华录信息技术股份有限公司
2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
2024 年 6 月 25 日
