证券代码：300212           证券简称：易华录          公告编号：2024-032
债券代码：148002           债券简称：22 华录 01


            北京易华录信息技术股份有限公司
                 关于完成监事会换届选举的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月25日
召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事
会非职工监事候选人提名的议案》，同意选举许海英女士、刘乐乐女士为公司第
六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王丹
女士共同组成公司第六届监事会。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。公
司2023年度股东大会决议公告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任监事岗位职责的要
求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规章制度中规定不得担任上市公司监
事的情形。监事会成员最近二年内未兼任公司董事或者高级管理人员职务。
    本次换届后公司第五届监事会非职工监事郭建先生、宋辰涛先生不再担任公
司监事, 也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，郭建先生、宋辰涛先生
均未持有公司股份，且其配偶及其他直系亲属也不持有公司股份，不存在应当履
行而未履行的承诺事项。公司对郭建先生、宋辰涛先生在任职期间为公司及监事
会所做出的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。




                                         北京易华录信息技术股份有限公司
                                                        2024 年 6 月 25 日