证券代码：300213          证券简称： 佳讯飞鸿         公告编号：2024-051

                 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
               第六届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次
会议于2024年8月19日在公司以现场方式召开。公司于2024年8月9日以电话及电
子邮件形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事
3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法
规的规定。本次会议由公司监事会主席胡振祥先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

    1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告全文>及<2024 年半年度报告摘要>
的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年半
年度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-049）及《2024 年半年度报告摘要》
（公告编号：2024-053）同时刊登于 2024 年 8 月 20 日的《证券时报》的《证券
日报》。
    本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

    2、审议通过了《<关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》《募集资金使用管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，募
集资金的存储和使用合法合规，并履行了相应的程序，不存在违规使用募集资金
的行为。《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告
编号：2024-052）真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况，具体内
容详见 中 国 证 监 会 指 定的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。


    特此公告。

                                           北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                    2024年8月19日