证券代码：300219         证券简称：鸿利智汇             公告编号：2024-048

                    鸿利智汇集团股份有限公司

              第五届监事会第十二次会议决议的公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第十二次会议于
2024 年 10 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以现场及通讯的形式召开，会议通知
已于 2024 年 10 月 16 日以电话、短信、邮件等方式送达全体监事。公司应到监
事 3 名，实到 3 名，会议有效表决票数为 3 票。本次会议由监事会主席杨永发先
生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经监事充分讨论
与审议，会议形成以下决议：

    1、审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿
利智汇集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    监事会认为：公司编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、
法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》
    具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告》。
    监事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规
定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，能更加客观公允地反映公司资产
状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事
会同意公司本次计提资产减值准备事项。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                         鸿利智汇集团股份有限公司监事会
                                                 2024年10月29日