股票代码：300223            股票简称：北京君正        公告编号：2024-024



                   北京君正集成电路股份有限公司
               独立董事公开征集委托投票权报告书


    独立董事王艳辉保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

    特别声明
    1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人王艳辉符合《中华人民共和国
证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公
司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
    2、征集人未持有公司股份；
    3、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所
及其他政府部门未对本公告所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，
对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
的有关规定，并按照北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）其他独
立董事的委托，独立董事王艳辉作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 13 日召开
的 2023 年年度股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。


    一、征集人的基本情况、对征集事项的意见及声明
   （一）征集人的基本情况
    1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王艳辉，截止公告披露日
未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民
事诉讼或仲裁。
    2、征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为公司独立董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股


                                   -1-
东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系。
    3、征集人不是公司本次股权激励计划的激励对象，与本次征集事项不存在
任何利害关系。
    4、征集委托投票权的主体资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等的规定。
   （二）征集人对征集事项的意见
    征集人王艳辉作为公司的独立董事，出席了公司于 2024 年 4 月 11 日召开的
第五届董事会第十五次会议，对《关于<北京君正集成电路股份有限公司 2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京君正集成电路
股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提
请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了
赞成票。征集人认为，公司实施 2024 年限制性股票激励计划有利于上市公司的
持续发展，不会损害上市公司及全体股东利益。
   （三）征集人的声明
    本人王艳辉作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委
托，就公司拟召开的 2023 年年度股东大会的相关议案征集股东委托投票权而制
作并签署本报告书。本人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂
行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，且承诺在本报告
书征集日至行权日期间持续符合该条款的规定。征集人保证本报告书不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带
的法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈
行为。
    本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上公告。本次征集行动完全
基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或
重大遗漏。征集人本次征集股东委托投票权已获得公司其他独立董事同意，本报
告书的履行不会违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或
与之产生冲突。
    二、公司基本情况及本次征集事项


                                   -2-
   1、基本情况
   （1）中文名称：北京君正集成电路股份有限公司
   （2）英文名称：Ingenic Semiconductor Co., Ltd.
   （3）设立日期：2005 年 07 月 15 日
   （4）注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼一层
A101-A113
   （5）股票上市时间：2011 年 05 月 31 日
   （6）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
   （7）股票简称：北京君正
   （8）股票代码：300223
   （9）法定代表人：刘强
   （10）董事会秘书：张敏
   （11）公司办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼 A 座
一至三层
   （12）邮政编码：100193
   （13）联系电话：010-56345005
   （14）传真：010-56345001
   （15）电子信箱：investors@ingenic.com
   （16）互联网地址：www.ingenic.com
   2、征集事项
   由征集人针对 2023 年年度股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集
委托投票权：
   议案七：审议《关于<北京君正集成电路股份有限公司 2024 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》；
   议案八：审议《关于<北京君正集成电路股份有限公司 2024 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
   议案九：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》。
    三、本次股东大会基本情况


                                    -3-
    关于本次股东大会召开的具体情况，请详见公司在中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网公告的《北京君正集成电路股份有限公司关于召开 2023 年年度
股东大会的通知》。
    四、征集方案
    征集人依据我国现行法律法规、规范性文件以及公司章程规定制定了本次征
集投票权方案，其具体内容如下：
    （一）征集对象：截止 2024 年 5 月 7 日交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
    （二）征集起止时间：2024 年 5 月 8 日-2024 年 5 月 9 日（上午 9:30-11:30，
下午 14:00-17:00）。
    （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网上发布公告进行委托投票权征集行动。
    （四）征集程序和步骤
    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确定的格式和
内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托
书”）。
    第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部门提交本人签署的授权委
托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收的授权委托书及其
他相关文件为：
    （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代
表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定提交的
所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
    （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股票账户卡；
    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表
人签署的授权委托书不需要公证。
    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本公告


                                     -4-
指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时
间为准。
    委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
    地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼 A 座一至三层
    收件人：北京君正集成电路股份有限公司董事会办公室
    邮编：100193
    联系电话：010-56345005
    传真：010-56345001
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。
    第四步：由见证律师确认有效表决票，公司聘请的律师事务所见证律师将对
法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的
授权委托将由见证律师提交征集人。
    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委
托将被确认为有效：
    1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，
提交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现
场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
    （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议。
    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止


                                   -5-
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效；
    2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
    特此公告。


    附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书




                                                        征集人：王艳辉
                                                  二○二四年四月十二日




                                  -6-
附件：
                         北京君正集成电路股份有限公司
                     独立董事公开征集委托投票权授权委托书


     本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《北京君正集成电路股份有限公司独立董事公开
征集委托投票权报告书》全文、《北京君正集成电路股份有限公司关于召开 2023
年年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分
了解。
     在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权公
告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内
容进行修改。
     本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托北京君正集成电路股份有限公司
独立董事王艳辉先生作为本人/本公司的代理人出席北京君正集成电路股份有限
公司 2023 年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投
票权。
                                                              表决意见
序号                       议案内容
                                                          同意 反对 弃权
         审议《关于<北京君正集成电路股份有限公司 2024
 1
         年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
         审议《关于<北京君正集成电路股份有限公司 2024
 2
         年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
         审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限
 3
         制性股票激励计划相关事宜的议案》
     注：
     1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项
选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项
或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
     2、授权委托书复印有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公
章。
     委托人姓名或名称（签章）：
     委托人身份证号码（营业执照号码）：


                                      -7-
委托人持股数量：
委托人股东账号：
委托人联系方式：
委托日期：    年    月    日
本项授权的有效期限：自签署日至公司 2023 年年度股东大会结束。




                               -8-