证券代码：300224           证券简称：正海磁材       公告编号：2024-19-24
债券代码：123169           债券简称：正海转债


                   烟台正海磁性材料股份有限公司

          关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 11 日
召开五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续
期展期的议案》，该议案已经 2024 年 10 月 8 日召开的公司第一期员工持股计划
第三次持有人会议审议通过，现将有关事项公告如下：

    一、公司第一期员工持股计划基本情况

    公司于 2020 年 9 月 30 日召开四届董事会第十二次会议及 2020 年 10 月 26
日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计
划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》，
同意公司实施第一期员工持股计划。第一期员工持股计划的存续期为 48 个月，
自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日（2020 年 11 月 20
日）起计算。
    截至本公告披露日，第一期员工持股计划持有公司股票 16,000,079 股，占
公司目前总股本的 1.95%。

    二、公司第一期员工持股计划存续期展期情况
    根据《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定：员工持股计划的存
续期届满前 1 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公
司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长，延长期届满后持股计划
自行终止。
    公司第一期员工持股计划的存续期将于 2024 年 11 月 19 日届满，基于目前
证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，为切实发挥员工持股计划实施的
目的和激励作用，公司于 2024 年 10 月 8 日召开第一期员工持股计划第三次持有

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人会议，于 2024 年 10 月 11 日召开五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计
划存续期延长 12 个月，即延长至 2025 年 11 月 19 日。
    除上述内容外，公司第一期员工持股计划其他内容不变。在公司第一期员工
持股计划的存续期内，持股计划管理委员会将根据第一期员工持股计划的相关规
定择机出售公司股票，若持有的公司股票全部出售，第一期员工持股计划可提前
终止。

    三、备查文件
    1、公司第一期员工持股计划第三次持有人会议决议；
    2、公司五届董事会第二十一次会议决议。


    特此公告。




                                         烟台正海磁性材料股份有限公司
                                                    董事会
                                               2024 年 10 月 14 日




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