证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-011
深圳光韵达光电科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2024年2月28日（星期三）下午14:30。
2、网络投票时间：2024年2月28日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年2月28日的交易时
间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2024年2月28日（现场会议召开当日）9:15—
15:00。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园（清
华紫光信息港）C座1层，本公司会议室。
4、会议召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长侯若洪先生。
6、本次股东大会由公司董事会召集、董事长侯若洪先生主持。出席会议的股东或
授权代表共 13 人，代表公司股份 109,673,487 股，占公司股份总数的 21.9444%。其中：
出席现场会议的股东或授权代表共 4 人，代表公司股份 109,380,017 股，占公司股份总
数的 21.8856%；参加网络投票的股东 9 名，代表公司股份 293,470 股，占公司股份总数
的 0.0587%。其中持股 5%以下中小股东（以下简称“中小投资者”）10 人，代表公司股
份 473,470 股，占公司股份总数的 0.0947%。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、第六届董事会和监事会候选
人以及律师出席或列席了本次会议。
8、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
1
1、审议并通过了《关于增加经营范围、调整董事会成员人数及修订公司<章程>的
议案》。
表决情况：同意 109,585,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9195%；反对
88,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0805%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 385,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.3568%；
反对 88,270 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.6432%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
2、逐项审议并通过了《关于制订及修订公司内部控制管理制度的议案》。
2.01 修订《董事会议事规则》
表决情况：同意 109,585,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9195%；反对
88,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0805%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 385,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.3568%；
反对 88,270 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.6432%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
2.02 修订 《关联交易管理制度》
表决情况：同意 109,585,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9195%；反对
88,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0805%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 385,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.3568%；
反对 88,270 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.6432%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
2.03 修订《分红管理制度》
表决情况：同意 109,585,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9195%；反对
88,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0805%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 385,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.3568%；
反对 88,270 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.6432%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
2.04 修订《独立董事工作制度》
表决情况：同意 109,585,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9195%；反对
2
88,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0805%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 385,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.3568%；
反对 88,270 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.6432%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
2.05 修订《会计师事务所选聘制度》
表决情况：同意 109,585,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9195%；反对
88,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0805%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 385,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.3568%；
反对 88,270 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.6432%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
3、非独立董事选举
会议以累积投票的方式选举侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生为公司第六届董事
会非独立董事（排名不分先后），任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决
结果如下：
3.1 选举侯若洪先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数 109,408,120 股。
中小股东总表决情况：同意股份数 208,103 股。
侯若洪先生当选为第六届董事会非独立董事。
3.2 选举姚彩虹女士为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数 109,408,390 股。
中小股东总表决情况：同意股份数 208,373 股。
姚彩虹女士当选为第六届董事会非独立董事。
3.3 选举王荣先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数 109,481,120 股。
中小股东总表决情况：同意股份数 281,103 股。
王荣先生当选为第六届董事会非独立董事。
4、独立董事选举
会议以累积投票的方式选举黄雷先生、李毓麟先生为公司第六届董事会独立董事
（排名不分先后），任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
3
4.1 选举黄雷先生为第六届董事会独立董事
表决情况：同意股份数 109,408,388 股。
中小股东总表决情况：同意股份数 208,371 股。
黄雷先生当选为第六届董事会独立董事。
4.2 选举李毓麟先生为第六届董事会独立董事
表决情况：同意股份数 109,481,118 股。
中小股东总表决情况：同意股份数 281,101 股。
李毓麟先生当选为第六届董事会独立董事。
5、非职工代表监事选举
会议以累积投票的方式选举刘长勇先生、陈永明先生为公司第六届监事会非职工代
表监事（排名不分先后），任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如
下：
5.1 选举刘长勇先生为第六届监事会非职工代表监事
表决情况：同意股份数 119,408,118 股。
中小股东总表决情况：同意股份数 208,101 股。
刘长勇先生当选为第六届董事会非职工代表监事。
5.2 选举陈永明先生为第六届监事会非职工代表监事
表决情况：同意股份数 99,481,388 股。
中小股东总表决情况：同意股份数 281,371 股。
陈永明先生当选为第六届董事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所的柯铮律师、余苏律师参会见证本次股东大会并
出具了《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会之法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议。
2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳光韵达光电科技股份有限公司2024
年第一次临时股东大会之法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
4
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年二月二十八日
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