证券代码：300227                证券简称：光韵达           公告编号：2024-032


                    深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于取消 2023 年度股东大会部分提案暨 2023 年度股东大会补
                                 充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
的第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于提议召开 2023 年度股东大会的议案》。
公司决定于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 4
月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年度股东大会的
通知》（公告编号：2024-025）。
    公司于 2024 年 5 月 13 日召开了第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于
取消 2023 年度股东大会部分提案的议案》。鉴于拟聘会计师事务所大华会计师事务所
（特殊普通合伙）近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与大华会计师事务所（特
殊普通合伙）协商，基于审慎原则，经研究，决定取消原定提交 2023 年度股东大会审
议的第 8 项提案《关于续聘会计师事务所的议案》。本次取消股东大会部分提案，符合
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。除上述取消
部分提案事项外，公司 2023 年度股东大会的其他提案、股权登记日、会议召开时间、
召开地点、召开方式等其他事项均保持不变。现将公司 2023 年度股东大会补充通知公
告如下：
   一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023 年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司第六届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（周二）下午 14:00。
    （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15—

                                         1
15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也
以第一次投票表决结果为准。
    6、会议股权登记日：2024 年 5 月 15 日
    7、出席对象
    （1）于 2024 年 5 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的会议见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：深圳市南山区科技园北区朗山路 13 号清华紫光信息港 C 座一层公司
会议室

   二、会议审议事项

   1、本次股东大会的提案名称（表一）

       提案                                                       备注
                       提案名称
       编码                                              该列打勾的栏目可以投票

   100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

                                    非累积投票提案

  1.00        关于公司2023年度董事会工作报告的议案                 √

  2.00        关于公司2023年度监事会工作报告的议案                 √

  3.00        关于公司2023年度财务决算报告的议案                   √

  4.00        关于公司2023年年度报告及摘要的议案                   √
              关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金
  5.00                                                             √
              分红建议方案的议案
              关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授
  6.00                                                             √
              信额度的议案

                                          2
   7.00    关于2024年度公司为子公司提供担保的议案                   √

   8.00    关于第六届董事会董事薪酬方案的议案                       √

   9.00    关于第六届监事会监事薪酬方案的议案                       √
    2、上述提案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通
过，详见公司于 2024 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
上披露的相关公告。
    3、议案 8、9 涉及董事、监事薪酬，担任公司董事、监事的关联股东应回避表决，
需回避表决的关联股东不可接受其他股东委托进行投票。
    4、公司 2023 年度在任独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

   三、会议登记事项
    1、登记时间：2024 年 5 月 20 日（9：00-17：00）
    2、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记
    3、登记手续：
    （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书
（盖公章）、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人需持本人
身份证原件、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、法定代表人
身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件 2，盖
公章）、股票账户卡/持股证明。
    （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡/持股证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示委托股东的身份证复印件（委托人签字）、授权委
托书（附件 2）、股票账户卡/持股证明、代理人身份证原件。
    （3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会
股东登记表》（附件 1），以便登记确认，电子邮件或传真登记的请发送成功后电话确认。
电子邮件、信函或传真在 2024 年 5 月 20 日下午 17：00 前送达公司证券部。
    （4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东或股东代理人
必须出示相关证件原件。
    4、登记地点及联系方式
    联系人：范荣
    电话：0755-26981580
    传真：0755-26981500（传真函上请注明“股东大会”字样）
    邮箱：info@sunshine-laser.com
    地址：深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光信息港 C 座 1 层

                                       3
          深圳光韵达光电科技股份有限公司 证券部
    邮编：518051
    5、其他事项
    本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
   四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 3。
   五、备查文件
    1、第六届董事会第二次会议决议公告；
    2、第六届董事会第三次会议决议公告；
    3、第六届监事会第二次会议决议公告；
    4、其他备查文件。
    特此公告。

                                              深圳光韵达光电科技股份有限公司

                                                       董 事   会
                                                   二〇二四年五月十四日



    附件 1：2023 年度股东大会参会股东登记表

    附件 2：授权委托书

    附件 3：参加网络投票的具体操作流程




                                     4
附件 1：

                深圳光韵达光电科技股份有限公司
                2023 年度股东大会参会股东登记表



  姓名或名称                       身份证号码


   股东账号                        持股数量


   联系电话                        电子邮箱


   联系地址                          邮编


 是否本人参会                        备注




                               5
  附件 2：
                                           授权委托书
         兹授权委托                    （先生/女士）代表本公司/本人出席深圳光韵达光
  电科技股份有限公司 2023 年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项提案
  按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要
  签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，授权由受托人
  按自己的意见投票。
         本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见如下：

                                                               备注               表决意见
提案编码                        提案名称                    该列打勾的栏
                                                                           同意     反对     弃权
                                                              目可以投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

                                           非累积投票提案

  1.00      关于公司2023年度董事会工作报告的议案                 √

  2.00      关于公司2023年度监事会工作报告的议案                 √

  3.00      关于公司2023年度财务决算报告的议案                   √

  4.00      关于公司2023年年度报告及摘要的议案                   √

            关于2023年度利润分配预案及2024年中期现
  5.00                                                           √
            金分红建议方案的议案
            关于2024年度公司及子公司向银行申请综合
  6.00                                                           √
            授信额度的议案
  7.00      关于2024年度公司为子公司提供担保的议案               √

  8.00      关于第六届董事会董事薪酬方案的议案                   √

  9.00      关于第六届监事会监事薪酬方案的议案                   √

  说明：1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，
  多打或不打视为弃权。
         2、本授权委托书复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自本授权委托书签署
  之日起至本次股东大会结束之日止。


         委托人姓名或单位名称（签字/盖章）：
         委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：
         委托人股票账号：
         委托股东持股数量及性质：
         受托人姓名（签字）：
         受托人身份证号码：
         委托日期:      年       月        日

                                                 6
       附件 3：
                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350227
    2、投票简称：光韵投票
    3、填报表决意见或选举票数：
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    本次股东大会提案为非累积投票提案。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 21 日（现场会议召开当日），
9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


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