证券代码：300230         证券简称：永利股份          公告编号：2024-004


                    上海永利带业股份有限公司

                 第六届董事会第一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股
份”）于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室以现场方式召开第六届董事会第一次会
议。会议于 2024 年 1 月 5 日在公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届
董事会成员后，为保障本届董事会尽快开展工作，全体董事一致同意豁免本次董
事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。会
议应参加表决的董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。经董
事推选，会议由董事史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经
出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
    一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》（表
决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
    公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第六届董事会，第六届董事会
由 7 名董事组成。
    根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会选举史
佩浩先生担任公司第六届董事会董事长职务，史晶女士担任公司第六届董事会副
董事长职务，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简
历详见附件）。
    二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》（表
决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
    公司董事会下设有战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，经公司董事会决
议，各委员会组成如下（简历详见附件）：

      名称           主任委员（召集人）               委员名单
   战略委员会                史佩浩          史佩浩、恽黎明、于成磊
   审计委员会                冯   扬         冯   扬、周   鹏、孙胜童
   提名委员会                孙胜童          孙胜童、冯    扬、于成磊
薪酬与考核委员会             周   鹏         周   鹏、冯   扬、史佩浩

    三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（表决结果：7 票赞
成，0 票反对，0 票弃权）
    经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任恽黎明先生为公司总裁，
于成磊先生、周志勇先生为公司副总裁。经公司董事会提名委员会、审计委员会
审核，公司董事会同意聘任于成磊先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期
三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》（表决结果：7 票赞成，
0 票反对，0 票弃权）
    经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任于成磊先生为公司董事
会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详
见附件）。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》（表决结果：7 票赞
成，0 票反对，0 票弃权）
    公司董事会同意聘任仲朦朦女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会
议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。
    六、审议通过了《关于聘任公司审计部门负责人的议案》（表决结果：7 票
赞成，0 票反对，0 票弃权）
    经公司董事会审计委员会审核，公司董事会同意聘任齐颖梅女士为公司审计
部门负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简
历详见附件）。
    七、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》（表决结果：5 票赞
成，0 票反对，0 票弃权）
    经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司实际情况并参照地区、行业
薪酬水平，公司董事会同意公司高级管理人员薪酬（税前）为：
    （一）公司高级管理人员薪酬包括基本薪酬和浮动奖金。
    （二）周志勇先生作为公司下属全资子公司炜丰国际控股有限公司的首席执
行官（CEO），薪酬参照子公司的薪酬方案确定，不再另外领取高管津贴。总裁
恽黎明先生的基本薪酬为 6 万元/月，副总裁、财务总监、董事会秘书于成磊先
生的基本薪酬为 6 万元/月；恽黎明先生、于成磊先生若在子公司兼任具体职务，
薪酬参照子公司的薪酬方案确定。
    （三）基本薪酬按月度发放，自本议案通过董事会审议之日起执行，直至董
事会另行通过新的薪酬方案为止；浮动奖金结合公司年度经营指标、担任职务，
根据年度考核结果最终确定。
    （四）公司高级管理人员向公司领取的薪酬均为税前收入，个人所得税由公
司根据税法规定统一代扣代缴。
    董事恽黎明先生、于成磊先生因担任公司高级管理人员回避了对该议案的表
决，其余 5 名非关联董事参与了表决。独立董事对此发表了同意的独立意见。
    特此公告。


                                               上海永利带业股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2024 年 1 月 5 日
    附件：

                                简 历


    史佩浩先生，1956 年出生，大专文化，中国国籍，无境外永久居留权。2002
年至 2008 年担任上海永利带业制造有限公司和上海永利输送系统有限公司执行
董事。2014 年 10 月至 2017 年 8 月担任本公司总经理。2009 年 1 月至今担任本
公司董事长，兼上海永利输送系统有限公司董事长。
    截至公告日，史佩浩先生持有公司股票 241,007,477 股，占公司总股本的
29.53%，为公司的控股股东，王亦嘉女士系其配偶，两人为公司的实际控制人；
史佩浩先生与公司董事史晶女士系父女关系。除上述关系外，史佩浩先生与其他
持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于失信被执行人；
符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章
程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。


    史晶女士，1987 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006
年 9 月至 2010 年 6 月就读于上海财经大学国际工商管理学院。2010 年 10 月至
2011 年 9 月就读于英国布里斯托大学并获管理学硕士学位。2011 年 10 月起任职
于公司董事会办公室。2012 年 1 月起至今担任公司董事。2015 年 1 月起至今担
任公司副董事长。
    史晶女士系公司实际控制人史佩浩、王亦嘉夫妇之女。除上述关系外，史晶
女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。截至公告日，史晶女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查；不属于失信被执行人；符合《公司法》及相关法
律、法规规定的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规定的禁止担任公司
董事、监事、高级管理人员的情形。


    恽黎明先生，1979 年出生，中共党员，法学硕士，中国国籍，无境外永久
居留权。2004 年至 2007 年历任上海市龚红春律师事务所主任助理、律师，北京
众鑫律师事务所上海分所律师，2004 年起受聘担任上海永利带业制造有限公司
常年法律顾问；2007 年至 2008 年 12 月担任上海永利带业制造有限公司总经理
助理、管理部经理；2009 年 1 月至 2017 年 8 月担任公司副总经理，2012 年 1
月至 2014 年 10 月兼任上海永利输送系统有限公司总经理。2009 年 1 月至 2018
年 4 月担任公司董事会秘书，2015 年 8 月至 2019 年 10 月兼任上海欣巴自动化
科技有限公司董事。目前担任本公司董事、总裁，兼任山东汇盟生物科技股份有
限公司的独立董事。
    恽黎明先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、
监事、高级管理人员之间无关联关系。截至公告日，恽黎明先生持有公司股票
3,351,779 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属
于失信被执行人；符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《公
司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》、《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。


    于成磊先生，1977 年出生，硕士学历，注册会计师，中国国籍，无境外永
久居留权。1996 年 9 月至 2000 年 6 月就读于上海财经大学金融学院；2000 年 9
月至 2002 年 8 月就职于大华会计师事务所有限公司，任审计员；2002 年 9 月至
2004 年 11 月担任辽源市城市信用社股份有限公司财务顾问；2004 年 12 月至 2006
年 4 月就职于上海华正会计师事务所有限公司，担任合伙人；2006 年 5 月至 2011
年 5 月就职于立信会计师事务所有限公司，担任业务经理；2011 年 6 月至 2011
年 8 月就职于立信大华会计师事务所有限公司上海分所，担任高级经理。2011
年 9 月起至今担任公司财务总监，2012 年 1 月起至今担任公司董事，2023 年 9
月至今代行公司董事会秘书职责。2015 年 8 月至 2017 年 12 月兼任上海欣巴自
动化科技有限公司董事，2023 年 12 月起兼任上海细胞治疗集团股份有限公司独
立董事。
    于成磊先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、
监事、高级管理人员之间无关联关系。截至公告日，于成磊先生持有公司股票
162,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于
失信被执行人；符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《公
司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》、《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。


    冯扬先生，1970 年出生，硕士研究生学历，英国特许注册会计师、加拿大
注册会计师，中国国籍，加拿大永久居留权。1996 年至 2001 年历任沈阳电站辅
机设备厂财务部经理、金杯通用汽车有限公司财务控制部高级主管；2004 年 6
月至 2013 年 12 月就职于杉杉控股有限公司、杉杉集团有限公司，历任财务部长、
财务总监、董事，2006 年 6 月至 2009 年 6 月兼中科英华高技术股份有限公司董
事；2013 年 12 月至 2014 年 12 月担任新华商金控集团有限公司财务总监；2016
年 9 月至 2018 年 4 月担任上海通江集团有限公司首席财务官；2018 年 12 月至
2019 年 10 月担任中国天然气集团有限公司首席财务官。2018 年 9 月至 2021 年
12 月兼任北京东奥时代科技教育有限公司讲师；2020 年 8 月至 2021 年 12 月兼
任上海锺炜科技工程有限公司高级财务顾问；2021 年 1 月起至今担任公司独立
董事。冯扬先生拥有财务、法律、机械工程的多元专业背景及超过 25 年的财务
管理经验。
    冯扬先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监
事、高级管理人员之间无关联关系。截至公告日，冯扬先生未持有本公司股份，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于失信被执行人；
符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章
程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。冯扬先生已取得独
立董事资格证书。
    孙胜童先生，1986 年出生，中共党员，博士学历，中国国籍，无境外永久
居留权，东华大学特聘研究员。厦门大学工学学士，复旦大学理学博士。2013
年 4 月至 2015 年 8 月担任德国康斯坦茨大学化学系博士后研究员；2015 年 12
月至 2017 年 3 月担任华东理工大学讲师；自 2017 年 4 月进入东华大学先进低维
材料中心。2021 年 1 月起至今担任公司独立董事。
    孙胜童先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、
监事、高级管理人员之间无关联关系。截至公告日，孙胜童先生未持有本公司股
份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于失信被执
行人；符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。孙胜童先
生已取得独立董事资格证书。


    周鹏先生，1984 年出生，中共党员，硕士研究生学历，中国国籍，无境外
永久居留权。2008 年 6 月至 2010 年 10 月，担任北京金诚同达律师事务所上海
分所律师；2010 年 10 月至 2016 年 10 月，担任上海市申达律师事务所律师、合
伙人；2016 年 10 月至 2017 年 10 月，担任北京观韬中茂（上海）律师事务所合
伙人；2017 年 10 月至今，担任上海市锦天城律师事务所合伙人、高级合伙人。
2021 年 1 月起至今担任公司独立董事。
    周鹏先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监
事、高级管理人员之间无关联关系。截至公告日，周鹏先生未持有本公司股份，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于失信被执行人；
符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章
程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。周鹏先生已取得独
立董事资格证书。
    周志勇先生，1981 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留
权。2004 年 7 月至 2006 年 12 月就职于新科磁电厂，任工程师；2007 年 1 月至
2015 年 5 月就职于诺基亚通讯有限公司东莞分公司，历任测试工程师、NPI 研发
主管、生产经理、生产总监；2015 年 8 月至今受聘于公司下属全资子公司百汇
精密塑胶模具（深圳）有限公司，先后担任副总经理、总经理兼董事；2021 年
12 月至 2023 年 12 月担任公司下属全资子公司 Plastec International Holdings
Limited（炜丰国际控股有限公司，以下简称“炜丰国际”）首席运营官（COO），
自 2024 年 1 月起担任炜丰国际首席执行官（CEO），全面负责炜丰国际的日常运
营管理工作。
    周志勇先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、
监事、高级管理人员之间无关联关系。截至公告日，周志勇先生未持有本公司股
份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于失信被执
行人；符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。


    齐颖梅女士，1991 年出生，硕士学历，已取得中级会计职称，中国国籍，
无境外永久居留权。2016 年 12 月至 2017 年 3 月任职于大华会计师事务所，担
任审计助理。2017 年 4 月至今任职于本公司，历任审计助理、合并报表会计，
现任公司审计部门负责人。齐颖梅女士有财务、审计专业知识和多年丰富的相关
工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章，具备担任审计部门负责人的资格和
能力。
    齐颖梅女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及董事、监事、
高级管理人员之间无关联关系。截至公告日，齐颖梅女士未持有本公司股份，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于失信被执行人；
符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章
程》规定的不得担任审计部门负责人的情形。


    仲朦朦女士， 1993 年出生，中国国籍，本科学历，中共党员，无境外永久
居留权。2016 年毕业于华东政法大学，2016 年 7 月起在公司董事会办公室从事
证券事务相关工作，于 2017 年 6 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资
格证书》。2019 年 8 月至今担任本公司证券事务代表。
    仲朦朦女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及董事、监事、
高级管理人员之间无关联关系。截至公告日，仲朦朦女士未持有本公司股份，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于失信被执行人；
其任职资格及聘任程序符合相关法律法规的规定。