证券代码：300230           证券简称：永利股份           公告编号：2024-014


                     上海永利带业股份有限公司

                 第六届董事会第二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股
份”）于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会
第二次会议。会议于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应
参加表决的董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。会议由董
事长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体
董事表决，形成决议如下：
    审议通过了《关于对下属全资子公司增资暨对外投资的议案》（表决结果：
7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
    公司董事会同意由公司下属全资子公司 Source Wealth Limited（兆源有限公
司，注册于香港，以下简称“兆源香港”）以自有资金 55,000 万泰铢（按 2024
年 3 月 11 日的汇率折算为人民币 11,068 万元）对其全资子公司 Broadway Precision
(Thailand) Co., Ltd.（注册于泰国，以下简称“百汇精密泰国”）进行增资，以进
一步满足百汇精密泰国自有工厂建设及营运资金的需要，有效提升公司规模、综
合竞争力以及整体抗风险能力，并授权公司管理层依照法律法规具体办理本次投
资的相关手续。本次增资完成后，百汇精密泰国的注册资本将由 62,500 万泰铢
增加至 117,500 万泰铢，兆源香港仍持有其 100%股权。《关于对下属全资子公司
增资暨对外投资的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    特此公告。
                                                  上海永利带业股份有限公司
                                                             董事会
                                                      2024 年 3 月 11 日