证券代码：300230         证券简称：永利股份           公告编号：2024-069


                    上海永利带业股份有限公司

                 第六届董事会第七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第七
次会议。公司于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应参

加表决的董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。会议由董事
长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董
事表决，形成决议如下：
    审议通过了《2024 年第三季度报告》（表决结果：7 票赞成，0 票反对，0

票弃权）
     公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的
有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

    《2024 年第三季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
    特此公告。




                                                上海永利带业股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2024 年 10 月 29 日