证券代码：300230          证券简称：永利股份            公告编号：2024-074


                      上海永利带业股份有限公司
                 第六届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第七次会议。
公司于 2024 年 11 月 13 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加表决的
监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席张记主持，本公司董事、
高级管理人员列席了会议。经全体监事表决，形成决议如下：
       一、审议通过了《关于拟聘任公司 2024 年度审计机构的议案》（表决结果：
3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
    经审核，监事会认为本次聘任会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公
司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意聘任中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机
构。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于拟聘任公司2024年度审计机构的
公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
       二、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》（表决结果：3 票赞
成，0 票反对，0 票弃权）
    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，监事会同意对《监事会议事规
则》相关条款进行修订。
    本议案尚需提交公司股东大会并经特别决议审议批准后生效。《三会议事规
则修订对照表》、修订后的《监事会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站，供投资者查阅。
特此公告。




             上海永利带业股份有限公司
                      监事会
                2024 年 11 月 21 日