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公司公告

洲明科技:第五届监事会第十次会议决议公告2024-02-23  

证券代码:300232          证券简称:洲明科技            公告编号:2024-012

                     深圳市洲明科技股份有限公司

                   第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市洲明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会
议于 2024 年 2 月 22 日上午 9:00 召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 2 月 20
日以电子邮件及短信的方式通知各位监事。会议由监事会主席黄镇茂先生召集和
主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,本次会议以通讯表决方式表决
审议相关议案,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。



    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于公司回购股份方案的议案》
    经审核,监事会认为:本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《上市
公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》
等法律法规和《公司章程》的规定。本次回购股份的实施,是基于对公司未来发
展的坚定信心和对公司长期价值的高度认可,可以有效维护全体投资者利益,提
振投资者信心,推动公司股票价值合理回归,促进公司长期稳健发展。因此,公
司本次回购股份具有必要性,本次回购不存在损害公司及股东利益的情形,不会
对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,不存

在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司回购股份方案的公告》(公告编号:2024-

013)。

    议案表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
    本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议,并由出席股东大会的
                                      1
股东(包括股东代理人)所持三分之二以上有效表决权通过。


   三、备查文件
   1、公司第五届监事会第十次会议决议。



   特此公告。




                                      深圳市洲明科技股份有限公司监事会
                                                      2024 年 2 月 23 日




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