上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

                关于独立董事独立性情况的专项意见

    根据《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等要求，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公
司在任独立董事徐鼎、蒋守雷、邵军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

    经核查，公司独立董事徐鼎、蒋守雷、邵军的任职经历以及签署的相关自查
文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东
公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其
进行独立客观判断的关系。

    因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定中对独立董
事独立性的相关要求。




                                         上海新阳半导体材料股份有限公司

                                                     董事会

                                               2024 年 03 月 13 日