上海新阳：关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告2024-08-17
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-047
上海新阳半导体材料股份有限公司
关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
（一）前次日常关联交易预计情况
2024年3月13日，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计2024年度公司与关联方日常关联
交易的议案》。预计2024年与新阳硅密（上海）半导体技术有限公司及其子公司
（以下简称“新阳硅密”）发生日常关联交易总额不超过人民币500万元；预计2024
年将与上海燕归来实业发展集团有限公司及其控股子公司（以下简称“燕归来集
团”）发生的日常关联交易金额不超过人民币400万元。
（二）本次调整日常关联交易预计额度情况
公司根据2024年上半年实际经营情况，预计新增与新阳硅密的关联交易额度
人民币400万元，预计新增与燕归来集团合计发生关联交易额度人民币200万元。
2023年末公司经审计的净资产为422,762.59万元，本次日常关联交易预计金
额未达到公司最近一期经审计的净资产的5%以上，在公司董事会审批权限范围
内，故无需提交股东大会审议。
二、本次调整日常关联交易预计额度的具体情况
调整后
2024 年 本次调整 2024 年 1-
2024 年预
关联交易 关联交易定 原预计金 关联交易 6 月已发
关联人 计关联交
类别 价原则 额 发生金额 生金额
易金额
（万元） （万元） （万元）
（万元）
参照市场价
向关联人
新阳硅密 格双方共同 500 +400 900 322.40
采购商品
约定
参照市场价
燕归来集团 格双方共同 400 +200 600 285.10
约定
小计 900 +600 1500 607.50
注：上述燕归来集团包含上海初耕农业科技发展有限公司、上海云淡餐饮有限公司、上海
诗舒餐饮有限公司、上海何有此生酒店管理有限公司、上海光与盐众创空间管理有限公司
等受同一控制人控制下的企业。上述新阳硅密包含硅密芯镀（海宁）半导体技术有限公司。
三、关联人介绍和关联关系
（一） 新阳硅密（上海）半导体技术有限公司
1、基本情况
公司名称：新阳硅密（上海）半导体技术有限公司
公司类型： 有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
成立日期：1999 年 7 月 1 日
住 所：上海市松江区思贤路 3600 号 8 幢
法定代表人：王溯
注册资本：8600 万元人民币
营业期限：1999 年 7 月 1 日至无固定期限
经营范围：从事半导体晶圆级封装湿制程设备的研发、制造和销售，机械设
备及零配件的销售，半导体集成科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、
技术转让，销售半导体设备、材料与零部件、半导体集成电路器件及产品、太阳
能设备和元器件，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
新阳硅密主要财务指标：
单位：万元
项目 2024 年 6 月 30 日/2024 年 1-6 月
资产总额 32,849.07
负债总额 10,226.07
净资产 22,623.00
营业收入 282.52
净利润 -3,491.31
2、与上市公司的关联关系
公司董事、总经理王溯为新阳硅密的董事长，同时系公司实际控制人之一。
该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定的关联关
系情形。
3、履约能力分析
公司认为上述关联人资信状况良好，经营正常，具有良好的履约能力，日常
交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。
（二） 上海燕归来实业发展集团有限公司
1、基本情况
公司名称：上海燕归来实业发展集团有限公司
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2021 年 01 月 20 日
住 所：上海市松江区三新北路 900 弄 905 号、908 号 1-2 层、918 号 1 层
法定代表人：孙江燕
注册资本： 5000 万元人民币
营业期限：2021 年 01 月 20 日至 2051 年 01 月 19 日
经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体分立器件销售；半导体器件专
用设备销售；半导体照明器件销售；劳动保护用品销售；第一类医疗器械销售；
体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；家用电器销售；日用家电零售；通
信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电
子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；仪器仪表销售；办公用品销售；
家居用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象
牙及其制品除外）；化妆品批发；化妆品零售；养老服务（居家养老服务）；健康
咨询服务（不含诊疗服务）；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；项目策
划与公关服务；企业形象策划；礼仪服务；文艺创作；住房租赁；非居住房地产
租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；生活美容服务；理发服务；
足浴服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
燕归来集团主要财务指标：
单位：万元
项目 2024 年 6 月 30 日/2024 年 1-6 月
资产总额 4,939.65
负债总额 4,152.62
净资产 787.03
营业收入 742.52
净利润 -606.58
2、与上市公司的关联关系
燕归来集团法定代表人孙江燕女士为上海新阳公司实际控制人之一。该关联
人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
公司认为上述关联人资信状况良好，经营正常，具有良好的履约能力，日常
交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。
四、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原
则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，并根据市场价格
变化及时对关联交易价格做相应调整。
2、关联交易协议签署情况
2024 年 1-6 月公司分别与新阳硅密、燕归来集团签订《采购合同》、《食堂委
托管理合同》，未来发生的日常关联交易将根据双方业务开展的实际情况在预计
金额范围内签署。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性
公司与上述关联方发生的交易均为公司实际运营发展中的需求，是公司正常
业务经营所需。
上述日常关联交易能满足公司经营的业务的日常需求，且定价合理，符合市
场化原则，能够降低公司经营管理费用。
因此，公司与上述关联方的合作是确切必要的，且在公司业务发展稳健的情
况下，将会持续开展与它们之间的公平、互惠的合作。
2、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不会造成
对公司利益的损害。
3、上述关联交易为公司提供了稳定的基础，不会对公司的独立性产生重大影
响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事专门会议审议情况
2024 年 8 月 9 日公司召开第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会
议，审议通过了《关于公司 2024 年度新增日常关联交易的议案》，全体独立董事
一致同意将该议案提交公司董事会审议。
经审议，独立董事认为公司 2024 年度新增关联交易是公司正常经营业务所
需，买卖双方将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，签订相关合同，不
存在损害公司及股东权益的情形，亦不会对公司的持续经营能力、损益及资产状
况产生重大影响。独立董事一致同意该议案。
七、董事会审议情况
2024 年 8 月 15 日，公司第五届董事会第二十次会议以 6 票同意、 票反对、
0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度新增日常关联交易的议案》，关联董事
王福祥、王溯、智文艳回避表决。
八、监事会审议情况
经审核，监事会认为：公司新增 2024 年度的日常关联交易计划是公司正常
生产经营的需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议
及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公
司和股东利益的情况。因此，监事会同意公司根据业务发展的需要，新增 2024
年与新阳硅密、燕归来集团发生日常经营性关联交易的事项。
九、保荐机构意见
经核查，天风证券认为本次公司调整 2024 年度日常关联交易预计额度事项
已经公司独立董事专门会议、董事会和监事会审议通过，关联董事已回避表决，
独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定。
本次关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
保荐机构对公司调整 2024 年度日常关联交易预计额度无异议。
九、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议。
2、公司第五届监事会第十九次会议决议。
3、公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议决议。
4、天风证券股份有限公司关于上海新阳半导体材料股份有限公司调整 2024
年度日常关联交易预计额度的核查意见。
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
2024 年 8 月 17 日
