证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-068
上海新阳半导体材料股份有限公司
关于召开2024年度第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 12
日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会通知公告》。经
事后核查发现，该公告“附件 2：授权委托书”中存在错误，现对相关内容更正
如下（更正部分加粗表示）：
更正前：
附件 2：
授权委托书
兹委托________先生（女士）（身份证号码： ______________ ）代表本人
出席上海新阳半导体材料股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会，并代表
本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件。本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提 √
100
案
累积投票
提案名称 填报投给候选人的选举票数
提案
《关于公司董事会换届选举暨第五
1.00
届董事会董事候选人提名的议案》
非独立董事选举
应选人数 填报投给候选人
（累计投票选举非独立董事的表决
（6）人 的选举票数
权总数=持有股数ⅹ6）
选举候选人王福祥先生为公司第六
1.01 √
届董事会非独立董事
选举候选人王溯先生为公司第六届
1.02 √
董事会非独立董事
选举候选人智文艳女士为公司第六
1.03 √
届董事会非独立董事
选举候选人方书农先生为公司第六
1.04 √
届董事会非独立董事
选举候选人秦正余先生为公司第六
1.05 √
届董事会非独立董事
选举候选人周红晓女士为公司第六
1.06 √
届董事会非独立董事
独立董事选举
应选人数 填报投给候选人
（累计投票选举独立董事的表决权
（3）人 的选举票数
总数=持有股数ⅹ3）
选举候选人徐鼎先生为公司第六届
2.01 √
董事会独立董事
选举候选人蒋守雷先生为公司第六
2.02 √
届董事会独立董事
选举候选人邵军女士为公司第六届
2.03 √
董事会独立董事
《关于公司监事会换届选举暨第五
届监事会监事候选人提名的议案》 应选人数 填报投给候选人
3.00
（累计投票选举监事的表决权总数= （2）人 的选举票数
持有股数ⅹ2）
选举候选人王振荣先生为公司第六
3.01 √
届监事会非职工代表监事
选举候选人徐玉明先生为公司第六
3.02 √
届监事会非职工代表监事
该列打勾
非累积投 同 反 弃
提案名称 的栏目可
票提案 意 对 权
以投票
审议《关于拟终止控股子公司考普乐
4.00 √
申请新三板挂牌的议案》
审议《关于修订公司<对外投资管理
5.00 √
制度>的议案》
审议《关于修订公司<募集资金管理
6.00 √
制度>的议案》
审议《关于修订公司<投资者关系管
7.00 √
理制度>的议案》
审议《关于修订公司<信息披露管理
8.00 √
制度>的议案》
审议《关于修订公司<对外担保管理
9.00 √
制度>的议案》
审议《关于制定公司<会计师事务所
10.00 √
选聘制度>的议案》
11.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 √
审议《关于变更公司法定代表人的议
12.00 √
案》
更正后：
附件 2：
授权委托书
兹委托________先生（女士）（身份证号码：________________ ）代表本人
出席上海新阳半导体材料股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会，并代表
本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件。本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提 √
100
案
累积投票
提案名称 填报投给候选人的选举票数
提案
《关于公司董事会换届选举暨第六
1.00
届董事会董事候选人提名的议案》
非独立董事选举
应选人数 填报投给候选人
（累计投票选举非独立董事的表决
（6）人 的选举票数
权总数=持有股数ⅹ6）
选举候选人王福祥先生为公司第六
1.01 √
届董事会非独立董事
选举候选人王溯先生为公司第六届
1.02 √
董事会非独立董事
选举候选人智文艳女士为公司第六
1.03 √
届董事会非独立董事
选举候选人方书农先生为公司第六
1.04 √
届董事会非独立董事
选举候选人秦正余先生为公司第六
1.05 √
届董事会非独立董事
选举候选人周红晓女士为公司第六
1.06 √
届董事会非独立董事
《关于公司董事会换届选举暨第六
2.00
届董事会董事候选人提名的议案》
独立董事选举
应选人数 填报投给候选人
（累计投票选举独立董事的表决权
（3）人 的选举票数
总数=持有股数ⅹ3）
选举候选人徐鼎先生为公司第六届
2.01 √
董事会独立董事
选举候选人蒋守雷先生为公司第六
2.02 √
届董事会独立董事
选举候选人邵军女士为公司第六届
2.03 √
董事会独立董事
《关于公司监事会换届选举暨第六
届监事会监事候选人提名的议案》 应选人数 填报投给候选人
3.00
（累计投票选举监事的表决权总数 （2）人 的选举票数
=持有股数ⅹ2）
选举候选人王振荣先生为公司第六
3.01 √
届监事会非职工代表监事
选举候选人徐玉明先生为公司第六
3.02 √
届监事会非职工代表监事
该列打勾
非累积投 同 反 弃
提案名称 的栏目可
票提案 意 对 权
以投票
审议《关于拟终止控股子公司考普乐
4.00 √
申请新三板挂牌的议案》
审议《关于修订公司<对外投资管理
5.00 √
制度>的议案》
审议《关于修订公司<募集资金管理
6.00 √
制度>的议案》
审议《关于修订公司<投资者关系管
7.00 √
理制度>的议案》
审议《关于修订公司<信息披露管理
8.00 √
制度>的议案》
审议《关于修订公司<对外担保管理
9.00 √
制度>的议案》
审议《关于制定公司<会计师事务所
10.00 √
选聘制度>的议案》
11.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 √
审议《关于变更公司法定代表人的议
12.00 √
案》
对本次更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变，本次更正，不影响投资者现场和网络
投票表决。
更正后的通知全文详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会通知公告（更新后）》。
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
2024 年 10 月 24 日