证券代码：300243          证券简称：瑞丰高材         公告编号：2024-060
债券代码：123126          债券简称：瑞丰转债


               山东瑞丰高分子材料股份有限公司
         关于第五届监事会第十九次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
九次会议于 2024 年 11 月 29 日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召
开，本次会议通知于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件的方式发出。本次监事会由
监事会主席齐元玉先生主持，会议采取表决票方式进行了表决。会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    二、会议审议情况
    与会监事审议并一致通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
    公司第五届监事会任期即将届满，公司按照相关法定程序进行监事会换届选
举。公司第五届监事会同意提名齐元玉先生、丁锋先生为公司第六届监事会非职
工代表监事候选人，齐元玉先生、丁锋先生任职资格符合担任上市公司监事的条
件，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的禁止任职的情形及被
中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，不属于“失信被执行人”。
    与会监事对上述候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    （1）提名齐元玉先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （2）提名丁锋先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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    为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，第五届监事会监事仍将依
照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，继续履行监事职责。
    该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制进
行选举。在股东大会选举通过后，上述人员将与公司职工代表大会选举产生的职
工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监
事会换届选举的公告》。
    2、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
    经审核，监事会认为：公司对募投项目进行结项是根据募投项目的实施进度
及公司整体规划做出的审慎决策，不会对公司生产经营产生不利影响。公司本次
将节余募集资金永久补充流动资金，有利于保障公司发展对运营资金的需求和提
高公司资金的使用效率，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
    三、备查文件
    1、公司《第五届监事会第十九次会议决议》。


    特此公告。




                                山东瑞丰高分子材料股份有限公司监事会
                                           2024 年 11 月 30 日




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