证券代码：300253     证券简称：卫宁健康      公告编号：2024-001

债券代码：123104     债券简称：卫宁转债


              卫宁健康科技集团股份有限公司
  关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、证券代码：300253     证券简称：卫宁健康
       债券代码：123104     债券简称：卫宁转债
    2、票面金额：100 元/张，转股价格： 17.71 元/股
    3、2023 年第四季度，共有 7 张“卫宁转债”完成转股,转换成
公司股票 39 股。
    4、截至 2023 年 12 月 29 日，“卫宁转债”余额 9,699,605 张。
    5、转股期限：2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 15 日

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易
所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，卫宁健康科技集团股
份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第四季度可转换公司
债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
    一、可转债基本情况
    1、可转债发行上市情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕311 号”文同意
注册的批复，公司于 2021 年 3 月 16 日向不特定对象发行了 970.2650
万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 9.70265 亿元。
    经深圳证券交易所同意，公司 9.70265 亿元可转债于 2021 年 3
月 31 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“卫宁转债”，债
券代码“123104”。
    2、可转债转股价格调整情况
    “卫宁转债”初始转股价格为 17.76 元/股，最新转股价格为
17.71 元/股。
    因实施 2020 年度权益分派方案：以实施权益分派股权登记日的
总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.25 元（含
税），不送红股，不以资本公积金转增股本。“卫宁转债”转股价格由
17.76 元/股调整为 17.74 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月
30 日生效。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 22 日披露于巨潮资讯
网的《关于“卫宁转债”转股价格调整的公告》 公告编号：2021-070）。
    因实施 2021 年度权益分派方案：以公司总股本剔除已回购股份
14,256,400.00 股后的 2,133,472,340.00 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），不送红股，不以资本公
积金转增股本。“卫宁转债”转股价格由 17.74 元/股调整为 17.72 元
/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 15 日生效。具体内容详见公
司于 2022 年 7 月 7 日披露于巨潮资讯网的《关于卫宁转债转股价格
调整的公告》（公告编号：2022-049）。
    因实施 2022 年度权益分派方案：以公司总股本剔除已回购股份
14,256,400.00 股后的 2,133,480,548.00 股为基数，向全体股东每
10 股派 0.100000 元人民币现金（含税），不送红股，不以资本公积
金转增股本。“卫宁转债”转股价格由 17.72 元/股调整为 17.71 元/
股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 15 日生效。具体内容详见公司
于 2023 年 6 月 7 日披露于巨潮资讯网的《关于卫宁转债转股价格调
整的公告》（公告编号：2023-061）。
    二、可转债转股及股份变动情况
    “卫宁转债”转股期为 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 15 日，
自 2021 年 9 月 22 日开始转股。2023 年第四季度，“卫宁转债”因转
股减少 7 张，减少票面金额 700 元，转换成公司股票 39 股。截至 2023
年 12 月 29 日，“卫宁转债”余额 9,699,605 张，票面金额 100 元，
未转换比例为 99.9686%。
       2023 年 9 月 28 日至 2023 年 12 月 29 日，公司股份变动情况如
下：
                          本次变动前                                 本次变动后
                                               本次变动
    股份性质          （2023 年 9 月 28 日）                    （2023 年 12 月 29 日）
                                               （+、-）
                       数量（股）      比例                      数量（股）      比例
一、限售条件流通股     298,689,136    13.91%      440,250        299,129,386    13.90%
   其中，高管锁定股     298,689,136   13.91%      440,250        299,129,386    13.90%
二、无限售条件流通
                      1,849,047,868   86.09%    4,131,219       1,853,179,087 86.10%
股
                                                           注
总股本                2,147,737,004     100%   4,571,469        2,152,308,473     100%
    注：2023 年第四季度，总股本增加 4,571,469 股，其中可转债转股 39 股，
股权激励期权行权引起股本增加 4,571,430 股。

       三、其他事项
       投资者如需了解“卫宁转债”其他相关内容，请查阅公司于 2021
年 3 月 12 日刊登在巨潮资讯网上的《向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者
咨询电话：021-80331033。
       四、备查文件
       中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股权登记日
为 2023 年 9 月 28 日、2023 年 12 月 29 日的“卫宁健康”股本结构
表，第四季度卫宁转债转换股业务情况汇总表，第四季度股权激励期
权权证行权交收结果明细。
       特此公告。


                                           卫宁健康科技集团股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                    二〇二四年一月二日