证券代码：300253     证券简称：卫宁健康      公告编号：2024-043
债券代码：123104     债券简称：卫宁转债

              卫宁健康科技集团股份有限公司

    关于权益分派期间卫宁转债暂停转股的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    债券代码：123104，债券简称：卫宁转债
    转股起止时间：2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 15 日
    暂停转股时间：2024 年 5 月 23 日至 2023 年度权益分派股权登
记日止
    恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个
交易日


    卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日
实施 2023 年度权益分派，根据《卫宁健康科技集团股份有限公司创
业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的
确定及调整”条款（详见附件）及《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第 1 号——业务办理》等规定，自 2024 年 5 月 23 日起
至 2023 年度权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券代
码：123104；债券简称：卫宁转债）将暂停转股，2023 年度权益分
派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
    在上述暂停转股期间，卫宁转债正常交易，敬请卫宁转债债券持
有人注意。
    特此公告。
                                  卫宁健康科技集团股份有限公司
                                            董 事 会
                                        二〇二四年五月二十一日
附件：《卫宁健康科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司

债券募集说明书》中“转股价格的确定及调整”条款的规定

    在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括

因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公

司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后

两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派发现金股利：P1=P0-D；

    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

    其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股

本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次

每股派送现金股利。

    当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并

在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转

股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发

行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股

申请按公司调整后的转股价格执行。

    当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、

数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益

或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保

护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将

依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。