证券代码：300253    证券简称：卫宁健康      公告编号：2024-045

债券代码：123104     债券简称：卫宁转债


              卫宁健康科技集团股份有限公司
            关于卫宁转债转股价格调整的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、债券代码：123104   债券简称：卫宁转债
    2、本次调整前“卫宁转债”的转股价格：17.71 元/股
    3、本次调整后“卫宁转债”的转股价格：17.62 元/股
    4、本次转股价格调整生效日期：2024 年 6 月 4 日


    一、关于公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定
    卫宁健康科技集团股份有限公司于 2021 年 3 月 16 日向不特定对
象公开发行 970.2650 万张可转换公司债券（债券代码：123104，债
券简称：卫宁转债，以下简称“可转债”）。根据公司《向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可
转换公司债券发行的相关规定，卫宁转债在本次发行之后，当公司发
生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债
转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上
述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点
后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派发现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股
率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股
价或配股价，D 为该次每股派送现金股利。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价
格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公
告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如
需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之
后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转
股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公
司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照
公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整
转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法
律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    二、本次转股价格调整情况
    1、2023 年 12 月 14 日，公司第五届董事会第三十六次会议和第
五届监事会第三十四次会议审议通过了《关于 2022 年股权激励计划
首次授予期权第一个行权期行权条件成就的议案》，鉴于首次授予期
权第一个行权期行权条件成就，同意符合行权条件的 786 名激励对象
在第一个行权期进行自主行权，可行权股票期权 49,796,672 份，行
权价格为 5.7 元/份。根据自主行权业务办理及可交易日情况，本次
股票期权实际可行权期限为 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 11 月 22 日。
    自 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 5 月 23 日（2023 年年度权益分
派实施申请前一交易日）期间，各激励对象通过自主行权方式行权，
引起公司股本增加 12,340,853 股，行权价格为 5.7 元/股。
    2、公司实施 2023 年年度权益分派方案：以公司现有总股本剔除
已回购股份 14,256,400.00 股后的 2,145,821,496.00 股为基数，向
全体股东每 10 股派 0.200000 元人民币现金（含税）。本次权益分派
股权登记日为：2024 年 6 月 3 日，除权除息日为：2024 年 6 月 4 日。
    根据《公司法》规定，公司回购专用证券账户中持有的本公司股
份 14,256,400 股不享有利润分配权利，不参与本次权益分派。公司
按照总股本（含回购股份）计算的每股现金分红为 0.0198680 元。
    本次调整前，“卫宁转债”转股价格为 17.71 元/股。根据公司《向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监
会相关规定，“卫宁转债”调整后的转股价格（保留小数点后两位，
最后一位四舍五入）计算如下：
    2023 年 12 月 21 日公司股本为 2,147,737,043 股。
   P1=（P0-D+A×k）/（1+k）
     =17.71-0.0198680+5.7×12,340,853/2,147,737,043）
     /(1+12,340,853/2,147,737,043)
     =17.62 元/股
    其中：P1 为本次调整后转股价，P0 为本次调整前转股价，k 为
本次增发新股率， 为本次增发新股价， 为本次每股派送现金股利。
    调整后的转股价格自 2024 年 6 月 4 日（2023 年年度权益分派除
权除息日）生效。
    特此公告。


                            卫宁健康科技集团股份有限公司
                                        董 事 会
                                 二○二四年五月二十八日