证券代码：300253     证券简称：卫宁健康     公告编号：2024-085


              卫宁健康科技集团股份有限公司
             第六届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第七次会议。
会议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人送达及电子邮件方式发出。会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李琳主持。
本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定。经全体监事表决，形成决议如下：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》。
    经审核，监事会认为，公司董事会编制和审核公司 2024 年第三
季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    《2024 年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网。
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于调整 2022 年股权激励计划可行权日的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《上
市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则
（2024 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，我们认为，
因《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理规则》的修订，对公司 2022 年股权激励计划可行权日进行调整，
情况属实，程序合规，符合相关法律、法规及规范性文件规定。
    《关于调整 2022 年股权激励计划可行权日的公告》同日披露于
巨潮资讯网。
    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于注销 2022 年股权激励计划部分预留授予期权的议案》。
    经审核，监事会认为，公司关于本次注销部分已授予尚未行权的
股票期权的程序符合《管理办法》等法律法规和规范性文件及公司
《2022 年股权激励计划（草案）》的相关规定，同意公司注销部分预
留授予股票期权。
    《关于注销 2022 年股权激励计划部分预留授予期权的公告》同
日披露于巨潮资讯网。
    四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于 2022 年股权激励计划预留授予期权第一个行权期行权条件成就的
议案》。
    经审核，监事会认为，根据《管理办法》《2022 年股权激励计划
（草案）》及《2022 年股票期权激励计划实施考核办法》等相关规定，
公司 2022 年激励计划预留授予期权第一个行权期行权条件已经成
就。同时，监事会对预留授予期权第一个行权期可行权的激励对象名
单进行了核实，认为 194 名激励对象的行权资格合法、有效。因此，
同意公司为 194 名预留授予激励对象办理第一个行权期 5,567,642 份
股票期权的行权手续。
    《关于 2022 年股权激励计划预留授予期权第一个行权期行权条
件成就的公告》同日披露于巨潮资讯网。
    特此公告。
                                 卫宁健康科技集团股份有限公司
                                             监   事   会
                                     二〇二四年十月二十八日